大唐电信科技股份有限公司

　　第三届第二十八次董事会决议公告

　　暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　股票简称：G大唐 股票代码：600198 编号：临2006-037

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第三届第二十八次董事会决议公告

　　暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集 ，大唐电信科技股份有限公司第三届第二十八次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2006年6月 29日以邮件方式向全体董事发出第三届第二十八次董事会会议通知，本次会议于2006年6月29日至7月3日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

　　一、同意《关于成都大唐线缆有限公司资产抵（质）押的议案》，同意大唐线缆公司将位于成都市高新区西区西芯大道10号面积67886.53平方米和位于成都高新区西部园区面积4191.48平方米的土地使用权，以及大唐线缆公司位于成都市犀浦镇工业港面积1236平方米的动力站房，1208平方米的库房，9322平方米的光缆车间和8000平方米的同轴车间等资产作抵（质）押，用于向深圳发展银行成都分行科华北路支行申请授信贷款。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　二、同意《关于成立大唐电信投资管理公司的议案》，具体内容详见《大唐电信科技股份有限公司对外投资公告》。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　三、同意《关于2006年第四批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体内容详见《大唐电信科技股份有限公司外担保公告》

　　表决情况：同意18票，反对0票，弃权1票（仅对增量担保事项弃权）。

　　弃权理由：董事陈蕾认为金额较大，公司风险增大。

　　四、同意《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。

　　（一）会议时间

　　2006年7月20日上午9：00

　　（二）会议地点

　　北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

　　（三）会议议题：

　　关于2006年第四批为控股子公司银行授信提供担保的议案

　　（四）会议出席人员

　　1．2006年7月14日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（五）登记事项

　　1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2．登记时间及登记地点：

　　登记时间：2006年7月18日

　　上午8：30—11：30 下午13：00—17：00

　　登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅

　　3．联系事宜：

　　联系人：王少敏、张锐

　　电话：010-62303607

　　传真：010-62301982

　　邮政编码：100083

　　（六）参会人员所有费用自理。

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                    身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股东帐号：

　　受托人签名：                    身份证号码：

　　委托日期：

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年7月4日

　　股票简称：G大唐 股票代码：600198 编号：临2006-038

　　大唐电信科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　● 投资项目：成立大唐电信投资管理公司

　　● 投资金额： 5000万元

　　一、对外投资概述

　　公司第三届第二十八次董事会以19票同意，0票反对，0弃权，审议通过了《关于成立成都大唐电信投资管理公司的议案》，决定公司现金出资5000万元设立大唐电信投资管理公司，该公司将作为股份公司的投资管理、资本运作和中小项目孵化器平台。

　　二、投资标的基本情况

　　此次投资成立的大唐电信投资管理公司（下称“”投资管理公司”）主要将作为股份公司的投资管理、资本运作和中小项目孵化器平台。该投资管理公司计划注册资本为5000万元，分5年缴清，首次出资额以现金出资1000万元。其投资人为大唐电信科技股份有限公司（下称“公司”）和西安大唐电信有限公司（下称“西安大唐” ）其投资金额分别为4950万元和50万元，其股权结构为：公司持99％的股权，西安大唐持1％的股权。

　　三、对外投资的目的及其影响

　　通过设立投资管理公司，加强对外长期股权投资尤其是对参股公司投资的管理和经营；利用公司品牌优势进行资本运作，扩大业务规模，作为公司主营业务的必要补充；通过该公司对从事3G增值业务及应用方面的项目或公司进行早期投入，培育股份公司新的业务及产业。同时通过设立大唐投资管理公司，还可以实现对投融资业务专业化的运作管理以及加强对投融资风险的控制能力。

　　四、备查文件目录

　　大唐电信科技股份有限公司第三届第二十八次董事会决议

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年7月4日

　　股票简称：G大唐 股票代码：600198 编号：临2006-039

　　大唐电信科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司

　　●担保额度：本次担保额度共为38100万元人民币

　　●本公司无逾期对外担保。

　　●本次担保需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述：

　　大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第三届第二十八次董事会会议于2006年7月3日通过决议，批准公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司提供总金额不超过38100万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。其中包括：

　　1.同意公司为西安大唐电信有限公司在交通银行西安分行申请的5000万元综合授信提供担保。

　　2.同意公司为西安大唐电信有限公司在工行西安市城南支行申请的1100万元流动贷款提供担保。

　　3. 同意公司为西安大唐电信有限公司在兴业银行西安分行营业部申请的4000万元流动贷款提供担保。

　　4. 同意公司为西安大唐电信有限公司在上海浦发银行西安分行申请的5000万元综合授信提供担保。

　　5. 同意公司为大唐软件技术有限责任公司在中国民生银行和平里支行申请的3000万元综合授信提供担保。

　　6. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的10000万元综合授信提供担保。

　　7．同意公司为大唐微电子技术有限公司在中国银行北京市海淀支行申请的10000万元综合授信提供担保。

　　以上担保中的20100万元已包含在2005年度的担保范围内，在2006年只需完成续贷工作，新增担保规模为18000万元。

　　截止本公告披露日，本公司及其控股子公司累计对外担保额合计558,614,110.59元；本公司对控股子公司提供担保额合计558,614,110.59元（其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计245,925,783.50元，为大唐微电子技术有限公司提供担保合计293,137,213.33元，为大唐软件技术有限责任公司提供担保合计19,551,113.76元），上述金额占公司2005年末经审计净资产的比例为53.36%。

　　二、被担保人基本情况：

　　西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年4月，主要经营交换设备及移动通信设备，注册资本39,239.81万元，截止2005年12月31日其资产负债率为67.02%（经审计）。

　　大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本6,000万元，截止2005年12月31日其资产负债率为69.79%（经审计）。

　　大唐软件技术有限责任公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本5,000万元，本公司控股90%股份，截止2005年12月31日其资产负债率为71.41%（经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

　　四、董事会意见

　　为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第三届第二十八次董事会以同意18票，反对0票，弃权1票，审议通过了《关于2006年四批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公司的担保余额超过公司2005年末经审计净资产的50%，公司本次拟为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司提供额度为38100万元的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司资信及盈利状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。

　　五、备查文件

　　1.本公司第三届第二十八次董事会决议

　　2.上述被担保公司的营业执照复印件

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年7月4日