股票代码：002048         股票简称：宁波华翔         公告编号：2006-034

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年7月 5日（周三）下午14:30；

　　网络投票时间为：2006年7月4日———2006年7月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年7月5日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年7月4日15：00至2006年7月5日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：董事长周晓峰先生

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计59人，共拥有股份数81,624,734股，占公司股本总额的66.09％，其中有限售条件的流通股股东或股东代理人4人，拥有股份数70,850,000股，占公司股本总额的57.368%，无限售条件流通股股东或股东代理人55人，拥有股份数10,774,734股，占公司股本总额的8.72%。

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数70,853,500股，占公司股本总额的57.371%；通过网络投票的流通股股东54 人，代表有表决权的股份数10,771,234股，占公司股本总额的8.722%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。独立董事章晓洪先生因出差在外，未能参加现场会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：同意81,315,998股，占出席会议有表决权股份总数的99.622%；反对9,255股，占出席会议有表决权股份总数的0.011%；弃权29,9481股，占出席会议有表决权股份总数的0.367%。

　　2、《关于公司2006 年非公开发行股票的方案》

　　表决结果：同意80,748,111股，占出席会议有表决权股份总数的98.926%；反对8,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.010%；弃权868,623股，占出席会议有表决权股份总数的1.064%。

　　3、《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

　　表决结果：同意80,497,988股，占出席会议有表决权股份总数的98.620%；反对7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.009%；弃权1,119,246股，占出席会议有表决权股份总数的1.371%。

　　4、《关于前次募集资金使用情况的说明》

　　表决结果：同意79,743,077股，占出席会议有表决权股份总数的97.695%；反对7,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.009%；弃权1,874,657股，占出席会议有表决权股份总数的2.297%。

　　5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意80,676,006股，占出席会议有表决权股份总数的98.838%；反对7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.009%；弃权941,228股，占出席会议有表决权股份总数的1.153%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议；

　　2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2006年第四次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年七月六日