证券代码：600701             股票简称：工大高新             公告编号：2006－012

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年7月5日上午9 ：00在公司本部会议室现场召开公司2006年度第一次临时股东大会，其中出席本次会议的股东（及代理人）7人，代表股份147,331,430股，占上市公司所有表决权总数的45.46% ；其中法人股股东3人，代表公司股份147,300,000股，占公司所有表决权总数的45.45%，流通股股东4人，代表公司股份31,430股，占上市公司所有表决权总数的0.01%（股东张大成因是关联股东，所以回避本次股东大会所有议案的表决）。

　　公司董事长张大成因工外出未主持本次股东大会，委托董事赵德强代为主持本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东大会。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　提案审议和表决情况

　　会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

　　1、审议通过公司出资收购哈尔滨龙丹利民乳业有限公司全部股权的议案；

　　表决情况：同意147,331,430股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议通过公司解除与工大集团去年签署的《关于合伙经营建设哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街的协议》；

　　表决情况：同意147,331,430股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、审议通过公司利用自有和自筹资金收购工大集团所拥有的87,222.2平方米的土地使用权，同时授权公司董事会根据具体的筹资规模和继续利用该块土地完善相关设施建设的需要到有关银行办理相关贷款手续；

　　表决情况：同意147,331,430股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　4、审议通过公司将本公司持有的哈尔滨工成房地产有限责任公司的全部股权出让给哈尔滨工大集团股份有限公司的议案；

　　表决情况：同意147,331,430股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。律师出具法律意见

　　本次股东大会由上海律师事务所律师进行见证并出具法律意见书，其认为本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。

　　哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

　　2006年7月5日