本公司定于2006年7月22日在山东省蓬莱市召开2006年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

　　一、会议时间：2006年7月22日上午8：00召开。

　　二、会议地点：登州路53号2楼会议室

　　三、会议审议事项：

　　1、审议《关于调整2005年年度利润分配方案的议案》；

　　2、审议《修订公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》；

　　3、审议《关于委聘中介机构的议案》。

　　四、出席会议人员资格：

　 　本公司全体股东或其委托代理人、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　五、出席会议的登记方法：

　　1．登记手续：股东应该带身份证及股权证原件到公司行政部办理手续，办理委托代理的应带双方签字的股东授权委托书及双方身份证、股权证原件。

　　2．登记时间：2006年7月15日上午9：00－11：00，下午

　　3：00－5：00。

　　3．登记地点：山东省蓬莱市新乐街20号。

　　六、其他

　　1、会期：2006年7月22日上午，参会股东费用自理。

　　2、联系人：沈世伟 刘敏

　　3、咨询电话：0535-5667805、0535-5667630

　　4、传真：0535-5667630

　　特此公告

　　山东金创股份有限公司董事会

　　2006年7月6日

　　附件：股东授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本人参加山东金创股份有限公司2006年第一次临时股东大会，委托权限为：

　　股权证号：

　　持股数：

　　委托人身份证号：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号：

　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位公章）

　　委托日期：2006年 月 日

　　此授权只限于代表本人参加上述于2006年7月22日召开的山东金创股份有限公司2006年第一次临时股东大会及行使上述之委托权限，此授权将于上述股东大会年会结束后失效。