股票简称：北新建材     股票代码：000786     公告编号：2006-023

　　北新集团建材股份有限公司

　　第三届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2006年7月3日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第十八次临时会议的通知， 在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2006年7月6日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》；

　　苏州天丰新型建材有限责任公司（以下简称“苏州天丰”）是我公司的控股子公司。根据苏州天丰生产经营的需要，公司同意为苏州天丰在中国农业银行苏州市国家高新技术产业开发区支行的400万元流动资金借款提供保证担保，期限一年。

　　截止到2006年7月5日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，公司对控股子公司的担保总额为88,360万元，占公司2005年12月31日经审计的合并会计报表净资产的60.04 %，公司控股子公司对其控股子公司的担保总额为9,155万元。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》；

　　山东泰和东新股份有限公司（以下简称泰和）是我公司的控股子公司。根据泰和生产经营的需要，公司同意为泰和提供以下担保：

　　1、为泰和在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的9,000万元综合授信额度贷款提供担保，期限一年；

　　2、为泰和在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的1,000万元流动资金借款提供担保，期限一年。

　　以上担保金额合计为人民币壹亿元整。

　　截止到2006年7月5日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，公司对控股子公司的担保总额为88,360万元，占公司2005年12月31日经审计的合并会计报表净资产的60.04 %，公司控股子公司对其控股子公司的担保总额为9,155万元。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、《关于公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员改选的议案》；

　　战略委员会成员：曹江林、王兵、张乃岭、王军生（独立董事）、刘文湖（独立董事），主任委员由曹江林先生担任。

　　审计委员会成员：刘文湖（独立董事）、王军生（独立董事）、王兵，主任委员由刘文湖先生担任。

　　提名委员会成员：郑家运（独立董事）、王军生（独立董事）、曹江林，主任委员由郑家运先生担任。

　　薪酬与考核委员会成员：王军生（独立董事）、刘文湖（独立董事）、曹江林，主任委员由王军生先生担任。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　原第十三条 经依法登记，公司经营范围是：新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、水暖管件、装饰材料、能源技术及产品、建材机械电气设备、新型建筑材料的房屋的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、制造；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、金属材料、建筑材料、装饰材料、化工产品、木材、矿产品、五金交电、水暖管件、化工轻工材料、建筑机械；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　现修改为：

　　第十三条　经依法登记，公司经营范围是：新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、水暖管件、装饰材料、能源技术及产品、建材机械电气设备、新型建筑材料的房屋的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、制造；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、金属材料、建筑材料、装饰材料、化工产品、木材、矿产品、五金交电、水暖管件、化工轻工材料、建筑机械；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　鉴于第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》，第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》、《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》，现决定于2006年7月24日召开2006年第二次临时股东大会，审议上述议案。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月6日

　　证券代码：000786    证券简称：北新建材 公告编号：2006-024

　　北新集团建材股份有限公司

　　召开2006年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年7月24日上午10：00

　　2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　(1) 2006年7月14日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代表出席；

　　(2) 本公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员；

　　(3) 公司董事会聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》

　　该议案已经第三届董事会第十七次临时会议审议通过，相关决议公告刊登在2006年5月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　2、《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》

　　3、《关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案》

　　4、《关于修改公司章程的议案》

　　上述第2、3、4项议案已经第三届董事会第十八次临时会议审议通过，相关决议公告刊登在2006年7月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2.登记时间：2006年7月17日至7月21日上午9:00至11:00, 下午2:00至4:00

　　3.登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层517室

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人： 杜鑫 王颖苑

　　联系电话：010-82981786 010-82982834

　　传    真： 010-82982834

　　邮    件： duxin@bnbm.com.cn2.

　　2、会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权　　　 先生（女士）代表本人（单位）出席北新集团建材股份有限公司2006年第二次临时股东大会，代表本人行使表决权。

　　委托人签名：

　　身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持有股份：

　　受委托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2006年7 月6日