股票代码：600805     股票简称：悦达投资        编号：临2006-012号

　　江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革方案概要

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司已聘请国信证券有限责任公司作为股权分置改革的保荐人，现正在制定股改的对价方案。公司2/3以上的非流通股股东拟 采用“股份对价+资产置换”，并结合股改实施以资抵债的方案。方案的主要内容如下：

　　公司非流通股股东拟以本公司2005年12月31日总股本545,445,038股、流通股309,490,420 股为基数，向全体流通股股东按其股权分置改革实施股权登记日所持股份数每10股送1.5股。

　　公司第一大非流通股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）拟将其所持有的业绩优良的盐城国际妇女时装有限公司25%的股权与公司拥有的低效资产上海赛达生物药业股份有限公司（以下简称“上海赛达”）42.14%的股权和上海复旦悦达生物技术有限公司65%的股权进行置换，折算成一定对价。本次交易的作价将以资产评估结果为基础，交易作价的差额部分抵偿上海赛达及悦达集团对公司的部分资金占用。

　　同时为增强本公司业务的独立性和核心竞争力，整合悦达集团与本公司间的关联投资，悦达集团将其全资子公司悦达实业集团（香港）有限公司持有的徐州通达（运通、广通）公路有限公司25%股权转让给本公司控股子公司香港润德有限公司，以偿还对公司的资金占用，本次交易的作价将以资产评估结果为基础。

　　如悦达集团注入资产的作价不足以抵偿对公司的资金占用，其同意以现金偿还余额；如注入资产的作价抵偿对公司的资金占用后有余额，其同意余额部分作为对价无偿转让给公司。

　　公司股改方案须报国资部门备案，公司将在近期披露股权分置改革详细方案。公司流通A股股票在此期间将继续停牌。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　二OO六年七月六日