重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十二次股东大会的通知于2006年6月13刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上，现将有关内容再次提示如下：

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2006年7月14日下午14:30。

　　网络投票时间：2006年7月14日上午9:30———11：30，下午13：00———15: 00。

　　2、现场会议召开地点

　　公司办公楼二楼会议室。

　　3、会议召集人

　　公司董事会

　　4、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2006年7月6日（星期四）。

　　6、会议审议事项

　　⑴关于公司非公开发行股票方案的议案；

　　⑵关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；

　　⑶关于前次募集资金使用情况的说明；

　　⑷关于修改《公司章程》的议案；

　　⑸山西焦化股份有限公司股东大会议事规则；

　　⑹山西焦化股份有限公司董事会议事规则；

　　⑺山西焦化股份有限公司监事会议事规则。

　　上述1、2、3、4、5、6项议案已经公司四届八次董事会审议通过，第7项议案已经公司四届四次监事会审议通过。相关股东大会会议资料将于2006年7月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行全文登载。

　　7、出席现场会议事项

　　（一）出席会议对象

　　⑴公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　⑵2006年7月6日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者可委托代理人出席；

　　⑶公司聘请的律师。

　　（二）参加会议办法

　　⑴拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2006年7月13日前（工作时间内）到山西省洪洞县广胜寺镇山西焦化股份有限公司秘书处办公室办理登记手续；也可于2006年7月14日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件2。

　　⑵本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　⑶出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　8、流通股股东参加网络投票程序事项：

　　采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式的投票平台对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　⑴本次股东大会网络投票时间为：2006年7月14日上午9:30———11：30，下午13：00———15:00。

　　⑵投票代码：738740；投票简称：山焦投票。具体流程详见附件1：投资者参加网络投票的操作流程。

　　⑶公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　9、公司联系方式

　　联系电话：0357-6626012

　　传真：0357-6625045

　　联系人：李 峰

　　地址：山西省洪洞县广胜寺镇

　　邮政编码：041606

　　附：1、投资者参加网络投票的操作流程

　　2、股东代理人授权委托书

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年七月六日

　　附件1：投资者参加网络投票的操作流程

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　本次股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票程序如下：

　　一、投票流程

　　1、本次股东大会网络投票时间为：2006年7月14日上午9:30———11：30，下午13：00———15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务。

　　2、投票代码

　　3、具体程序

　　⑴买卖方向为买入股票；

　　⑵在“委托价格”项下填报股东会议议案“对应的申报价格”，如下表决议案

　　⑶在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

　　⑷同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　二、投票举例

　　股权登记日持有"G山焦"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一"关于公司非公开发行股票有关事项的议案"为例，其申报如下：

　　如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一"关于公司非公开发行股票有关事项的议案"为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一"关于公司非公开发行股票有关事项的议案"为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股份有限公司第二十二次股东大会现场会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                身份证号码：

　　受托人签名：                身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　证券代码：600740         证券简称：山西焦化     编号：临2006-018号

　　山西焦化股份有限公司关于召开第二十二次股东大会的提示公告