证券代码：600620     股票简称：天宸股份     公告编号：临2006-022

　　上海市天宸股份有限公司第五届董事会第十七次会议

　　关于对上海和泰房地产有限公司再追加投资的决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海市天宸股份有限公司第五届董事会第十七次会议近日以通讯表决方式召开。本次会议应 参会董事12人，实际参会董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行认真审议，通过如下决议：

　　因房地产开发项目的需要，本公司于2006年5月18日召开第五届董事会第十六次会议，会议决定对本公司下属全资子公司上海和泰房地产开发有限公司（以下简称和泰房产）的长期借款2亿元调整为和泰房产的资本公积金，该事项已于2006年5月20日在《上海证券报》上对外公告。现本公司再将1287万元长期借款调整为和泰房产自有资本公积金。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司董事会

　　2006年7月6日