证券代码：600418 证券简称：G江汽 公告编号：临2006-26

　　证券代码：110418 证券简称：江淮转债

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　关于参加2006年第二次临时股东大会

　　会议方式的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽江淮汽车股份有限公司2006年6月28日刊登《公司第三届第四次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知》，因公司 工作人员疏忽，对股东参加会议的表决方式表述有误，现对原表述进行更正。

　　原表述为：“公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过网络系统投票多次的，以第一次的投票为准，通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准”。

　　现更正如下：“公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次的投票为准”。

　　由此，对投资者造成的不便，公司深表歉意。

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月6日

　　证券代码：600418 证券简称：G江汽 公告编号：临2006-27

　　证券代码：110418 证券简称：江淮转债

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　关于召开2006年第二次临时股东大会的

　　提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2006年6月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登了《安徽江淮汽车股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知》。现根据有关法律法规的要求，发布公司2006年第二次临时股东大会提示公告。具体通知事项如下：

　　1、会议基本情况

　　(1) 会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年7月17日下午14:00；

　　网络投票时间为：2006年7月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　(2) 股权登记日：2006年7月10日

　　(3) 现场会议召开地点：公司技术中心大楼301会议室

　　(4) 召集人：公司董事会

　　(5) 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

　　(6) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次的投票为准。

　　(7)会议出席对象

　　凡2006年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　公司董事、监事、高级管理人员；

　　公司聘请的法律顾问、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员。

　　2、会议审议事项

　　会议议题为：

　　(1) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　(2) 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；

　　(3) 审议《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》；

　　(4) 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　(5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　3、现场会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(1)登记手续：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（见附件1）、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

　　异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　(2)登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年7月17日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，具体投票流程详见附件2。

　　5、其他

　　(1)与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

　　(2)公司联系方式：

　　联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　联系电话：0551-2296835、2296837

　　联系传真：0551-2296837

　　邮编：230022

　　6、备查文件

　　《公司第三届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月7日

　　附件1：授权委托书、

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本单位（个人）出席安徽江淮汽车股份有限公司于2006年7月17日召开的2006年第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：         委托人股东账户：

　　受托人签名：                                             受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                                     委托日期： 年 月 日

　　附件2：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　(1)买卖方向为买入；

　　(2)在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：

　　3、表决意见

　　在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“G江汽”A股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：

　　如投资者对公司第一个议案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　证券代码：600418 证券简称：G江汽 编号：临2006-28

　　证券代码：110418 证券简称：江淮转债

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　关于“江淮转债”赎回事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、安徽江淮汽车股份有限公司于2004年4月15日向社会公开发行8.8亿元可转换公司债券，简称“江淮转债”，代码“110418”；

　　2、“江淮转债”赎回日为2006年7月10日,自7月10日起江淮转债停止转股；

　　3、公司将按面值加当年利息的价格（即101.8元/张，当年利息含税，个人和基金持有的“江淮转债”扣税后赎回价格为101.44元/张）赎回在赎回日之前未转股的全部“江淮转债”；

　　4、赎回“江淮转债”的付款日为2006年7月14日。

　　安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证监会证监发行字[2004]42号文件核准，于2004年4月15日向社会公开发行8.8亿元可转换公司债券（以下简称“江淮转债”）。“江淮转债”自2004年10月15日起开始转换为本公司发行的A股股票；截至2005年9月29日，公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和公司《股权分置改革说明书》中的有关约定，“江淮转债”于2005年12月19日起停止交易；截至2006年6月30日，已有877601000元“江淮转债”转换为本公司发行的A股股票，尚有2399000元“江淮转债”在市场流通。

　　本公司A股股票（G江汽）自2006年3月28日至2006年5月16日，已连续30个交易日中累计20个交易日的收盘价格不低于于当期转股价（3.50元/股）的130%（即4.55元/股）。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2005 年修订）等有关规定和本公司的《可转换公司债券募集说明书》约定：在公司可转债转换期内（自本次可转债发行之日起6个月后至60个月期间内），在可转债到期之前，若公司A股股票在连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于该20个交易日内生效转股价格的130%，公司有权赎回未转股的公司可转债。每年当赎回条件首次满足时，公司有权以江淮转债面值加每张江淮转债（100元）当年期利息为赎回价格赎回全部或部分在“赎回日”（在赎回公告中通知）之前未转股的可转债。公司每年在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，当年不应再行使赎回权。经本公司董事会通讯表决决议，公司决定行使“江淮转债”赎回权，将赎回日之前未转股的“江淮转债”全部赎回。

　　现将公司本次赎回“江淮转债”的有关事宜公告如下，特提醒广大投资者注意：

　　1、赎回条件

　　在公司可转债转换期内（自本次可转债发行之日起6个月后至60个月期间内），在可转债到期之前，若公司A股股票在连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于该20个交易日内生效转股价格的130%，公司有权赎回未转股的公司可转债。每年当赎回条件首次满足时，公司有权以江淮转债面值加每张江淮转债（100元）当年期利息为赎回价格赎回全部或部分在“赎回日”（在赎回公告中通知）之前未转股的可转债。公司每年在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，当年不应再行使赎回权。

　　2、赎回价格

　　公司按面值加当年利息的价格（即101.8元/张，当年利息含税，个人和基金持有的“江淮转债”扣税后赎回价格为101.44元/张）赎回在赎回日之前未转股的全部“江淮转债”。

　　3、赎回日

　　本次“江淮转债”的赎回日为2006年7月10日。

　　4、赎回对象

　　截至2006年7月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“江淮转债”持有人。

　　5、赎回程序及时间安排

　　（1）2006年7月10日：“江淮转债”赎回日，上海证券交易所停止“江淮转债”的交易和转股；

　　（2）2006年7月11日—7月12日：公司将赎回“江淮转债”所需资金划入上海证券交易所指定的资金帐户；

　　（3）2006年7月13日：上海证券交易所将资金划入券商清算头寸帐户，同时计减投资者相应的“江淮转债”数量；

　　（4）2006年7月14日：券商将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户；

　　（5）本公司在赎回期结束后，将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。

　　6、赎回到账日

　　本次“江淮转债”赎回款于2006年7月14日通过股东托管券商直接划入“江淮转债”持有人的资金账户。

　　7、赎回相关事宜

　　（1）“江淮转债”赎回公告刊登日至赎回日之前（即2006年5月18日至2006年7月7日），在上海证券交易所交易日的正常交易时间内，“江淮转债”不停止转股；

　　（2）赎回日（7月10日）起“江淮转债”停止交易和转股；

　　（3）投资者欲全面了解赎回“江淮转债”的具体事宜，请查阅《安徽江淮汽车股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，该说明书摘要已经刊登在2004年4月10日的《中国证券报》和《上海证券报》上。投资者亦可到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询募集说明书全文。

　　8、联系方式

　　联系地址：安徽省合肥市东流路176号

　　联系电话：0551--2296835

　　联系人：王敏、冯梁森

　　传 真：0551—2296837

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月7日