本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司于2006年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上刊载了《经纬纺织机械股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，本次股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）定于2006年7月17日下午召开， 本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。根据有关要求，现发布第一次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间：2006年7月17日(周一)下午14:00。

　　网络投票时间为：

　　（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日、2006年7月14日和2006年7月17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年7月13日（周四）至2006年7月17日（周一）的股票交易时间；

　　（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2006年7月13日上午9：30至2006年7月17日15：00的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年7月6日

　　3、提示性公告

　　本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2006年7月7日和2006年7月13日。

　　4、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、表决方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

　　8、出席会议对象

　　（1）2006年7月6日（周四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本公告公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可书面委托授权他人出席和表决(被授权人可不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师、保荐机构代表等。

　　二、会议审议事项

　　本次相关股东会议审议事项为：经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案。详细内容请查阅2006年6月28日公告的《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　三、A股流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、A股流通股股东具有的权利

　　A股流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、A股流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据相关规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。

　　A股流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。A股流通股股东参加网络投票的具体操作程序详见本公告第五项内容。

　　根据相关规定，公司董事会向公司A股流通股股东公开征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见本公告第六项内容或公司于2006年6月19日公告的《经纬纺织机械股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股东应充分行使表决权，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

　　（1） 如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票重复投票，以现场投票为准；

　　（2） 如果同一股份通过网络或委托征集人重复投票，以委托征集人投票为准；

　　（3） 如果同一股份多次委托征集人重复投票，以最后一次委托为准；

　　（4） 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

　　3、A股流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1） 有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2） 充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3） 如公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，则未出席本次相关股东会议或出席本次相关股东会议并投反对票的A股流通股股东均须按相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记办法：采取信函、传真的方式提前登记，或在现场会议召开的当日进行现场登记，本公司不接受电话登记。股东将股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续（本地股东也可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续），或直接在会议现场向公司董事会秘书提交上述登记资料。

　　2、登记时间：2006年7月7日（周五）至2006年7月16日（周日）的8:30—11:30及14:00—17:00，或2006年7月17日(周一)14:00之前。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室，或会议现场。

　　地 址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层

　　邮 编：100016

　　联系电话：010—84534071、010-84534078-8902

　　传真号码：010--84534135

　　联系人：叶雪华

　　（信函上请注明“相关股东会议”字样）

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　A股流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的程序

　　（1）本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2006年7月13日至2006年7月17日的股票交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）深市投资者投票代码：360666，投票简称：经纬投票。

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　a．买卖方向为买入；

　　b．在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的股权分置改革方案，以1元的价格予以申报。例示如下：

　　c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　（3）投资者进行投票的时间

　　本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2006年7月13日9：30至2006年7月17日15：00期间的任意时间。

　　3、查询投票结果的操作方法

　　股东可在完成投票当日下午6点后登录http://wltp.cninfo.com.cn，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果，“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

　　六、董事会公开征集投票权程序及方式

　　公司董事会向公司全体A股流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年7月7日至2006年7月12日每日8：30－11：30及14：00－17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，有关情况详见2006年6月19日公告的《经纬纺织机械股份有限公司董事会关于股权分置改革的委托投票征集函》。

　　七、其它事项

　　1、本次相关股东会议现场会议会期半天，出席本次相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2006年7月6日    

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本公司（本人）出席经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东帐户：

　　委托事项：

　　本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见：

　　委托人签字：

　　受托人签字：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

　　股票代码：000666         股票简称：经纬纺机         编号：2006-15号

　　经纬纺织机械股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告