证券简称：G中信         证券代码：600030         编号：临2006-038

　　中信证券股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2006年7月6日 以通讯方式召开。公司董事19人，参加表决董事18人，冯祖新独立董事因出国，未参加本次通讯表决。本次董事会有效表决数占董事总数的94.74%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

　　一、同意将《关于公司经营融资融券业务的预案》提交临时股东大会讨论

　　根据该预案：

　　1、同意公司开展融资融券业务。

　　2、公司开展融资融券业务的总规模将控制在监管部门规定的范围之内。

　　3、授权公司制定融资融券业务的基本管理制度，决定与融资融券业务有关的部门设置及各部门职责；制定融资融券业务操作流程，选择可从事融资融券业务的分支机构，确定对单一客户和单一证券的授信额度、融资融券的期限和利率（费率）、保证金比例和最低维持担保比例、可充抵保证金的证券种类及折算率、客户可融资买入和融券卖出的证券种类。

　　授权负责融资融券业务的业务执行部门根据上述基本管理制度，进行具体管理和运作，制订融资融券合同的标准文本，确定对具体客户的授信额度，对分支机构的业务操作进行审批、复核和监督。

　　授权分支机构根据上述基本管理制度，在集中监控下，按照公司的统一规定和决定，具体负责客户征信、签约、开户、保证金收取和交易执行等业务操作。

　　4、融资融券业务开展后，公司将针对融资融券业务定期披露经审计的财务报告和相关附注、内部控制评价报告和融资融券业务专项报告（该报告主体内容包括：公司的信用规模和信用政策，实际融资融券业务规模，前十名客户的规模集中度、持股集中度居前三十名证券、该会计期间出现的违约和平仓情况和公司损失情况、业务坏账计提情况）。

　　5、以上提请公司股东大会审议的授权业务范围，不涉及关联交易。如相关业务涉及关联交易，将根据公司《章程》中关联交易的审批程序进行办理。

　　二、审议通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》

　　公司2006年第三次临时股东大会由董事会召集，将于2006年7月24日在北京召开，审议《关于公司经营融资融券业务的议案》，相关会议通知与本决议同日公告（临2006-039号）。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2006年7月6日

　　证券简称：G中信         证券代码：600030         编号：临2006-039

　　中信证券股份有限公司

　　关于召开2006年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信证券股份有限公司2006年第三次临时股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

　　兹定于2006年7月24日（星期一）召开中信证券股份有限公司2006年第三次股东大会，现就有关事项公告如下：

　　一、会议议题（一项）：《关于公司经营融资融券业务的议案》

　　公司2006年第三次临时股东大会会议资料将于2006年7月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行全文登载。

　　二、会议时间：2006年7月24日（星期一）上午9时30分

　　会议地点：北京市华都饭店云林堂

　　三、非股东出席对象

　　1、公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、公司聘请的律师。

　　四、股东出席方式

　　1、股东资格

　　凡截止2006年7月18日下午3时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。

　　股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　2、登记办法

　　拟出席会议股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：

　　地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层公司董事会办公室

　　邮编：100004

　　传真：（010）84868151、84865567

　　符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。

　　符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　　3、登记截止日：2006年7月20日（星期四）

　　五、其他

　　1、会期半天、费用自理。

　　2、咨询电话：（010）84588903、84588071

　　传真：（010）84868151、84865567

　　联系人：郑京、裴争妍

　　3、如发传真进行登记的股东，请在参会时请携带授权书等原件，转交会务人员。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　特此公告。

　　附：股东代理人授权委托书

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2006年7月6日　

　　附件：股东代理人授权委托书（样式）

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（本股东单位）出席中信证券股份有限公司2006年第三次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　1、具有全权表决权     ；

　　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权     ；

　　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权     。

　　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）