本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票为2.5股。

　　2、股权分置改革方案实施股权登记日：2006年7月10 日。

　　3、复牌日：2006年7月12 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　4、自2006年7月12日起，公司股票简称由“第一医药”变更为“G一医”，股票代码“600833”保持不变。

　　一、股权分 置改革方案获得通过情况

　　上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案于2006年6月9日取得上海市国有资产监督管理委员会《关于上海第一医药股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（沪国资委产[2006]492号）批准，并经2006年6月19日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。表决结果刊登在2006年6月20日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　二、股权分置改革方案概要

　　1、股权分置改革方案简介：本次股权分置改革实施的股权登记日在册的公司流通股股东持有的每10股流通股将获得参加公司本次股权分置改革的非流通股股东支付的2.5股股票，以使公司非流通股获得流通权。公募法人股不需要支付对价，在法规规定的限售期满后即可上市流通。

　　2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为2.5股。

　　3、对价安排执行情况表

　　*注：公司原执行对价安排的非流通股股东上海徐汇商业建设发展有限公司于2006年6月28日将其所持有本公司的3,062,197股股份过户转让给上海考普雷投资管理有限公司，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，同时上海考普雷投资管理有限公司也出具了承诺函，承诺参加和支持本公司的股权分置改革工作，同意按照本公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价，同意按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。

　　三、股权分置改革实施有关日期

　　1、方案实施股权登记日：2006年7月10日

　　2、复牌日及对价股份上市日：2006年7月12日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　四、股票简称变更情况

　　自2006年7月12日起，公司股票简称由“第一医药”变更为“G一医”，股票代码“600833”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东”。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股权结构变动表

　　七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

　　注1：公募法人股不需支付对价，在股改实施完毕复牌之日起十二个月后可上市交易；由于百联集团持股5%以上，所持股份在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售数量占第一医药股份总数的比例在十二个月内不得超过5%，在二十四个月内不得超过10%。

　　注2：百联集团、新路达集团、华联集团承诺：所持有的原非流通股股份中的发起人股自股权分置改革方案实施完毕复牌之日起36个月内不上市交易。

　　注3：无特别承诺的发起人股在股改实施完毕12个月后即可流通。

　　注4：尚有10个发起人股股东未明确表示同意参加股改，为确保公司股改的顺利完成，百联集团同意先行代其支付，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得百联集团的同意，并由第一医药董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，因此，流通时间未定。

　　注5：G日指股权分置改革方案实施完成后的首个交易日。

　　八、其他事项

　　1、咨询办法：

　　联系地址：上海市南京东路616号第一医药股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：200001

　　联系人：陈岚

　　联系电话：021-63514171

　　传真：021-63521346

　　2、财务指标变化：

　　本公司资产、负债、所有者权益、净利润、股本总数、每股收益等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。

　　九、备查文件

　　1、上海第一医药股份有限公司关于公司股权分置改革相关股东会议决议及公告；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海第一医药股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书。

　　3、上海第一医药股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　4、海通证券股份有限公司关于上海第一医药股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见；

　　5、国浩律师集团（上海）事务所关于上海第一医药股份有限公司股权分置改革之法律意见及补充法律意见；

　　6、上海第一医药股份有限公司股权分置改革之独立董事意见及补充意见。

　　特此公告。

　　上海第一医药股份有限公司

　　董    事    会

　　2006年7月7日

　　股票代码：600833                        股票简称：第一医药                         编码：临2006-027

　　上海第一医药股份有限公司股权分置改革方案实施公告