证券代码：600702            股票简称：沱牌曲酒             证券编号：2006-026

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　董事会五届十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董 事会于2006年7月5日下午以通讯方式召开了五届十二次会议，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以全票赞成审议通过如下决议：

　　1、审议通过关于将公司三期续建厂房抵押给上海浦东发展银行成都分行用于办理综合授信业务的议案；

　　同意公司与上海浦东发展银行成都分行签订综合授信等业务的《最高额抵押合同》，以公司三期续建厂房(房屋、土地)作为抵押物，抵押权利价值不低于5,000万元，抵押期限3年。

　　2、董事会授权公司财务负责人李富全先生与银行签订《最高额抵押合同》及办理相关事宜。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

　　二00六年七月五日