证券简称：国电南瑞         证券代码：600406         公告编号：临2006-11

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　暨公司2006年度第一次临时股东大会的会议通知

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 。

　　国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2006年7月6日在公司会议室举行，董事会应到董事9名，实到董事6名（李国春委托薛禹胜、缪军委托郑延海、独立董事文晓明委托吴明礼），会议由闵涛董事长主持。4名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过如下决议：

　　一、根据公司上市募集资金投资使用计划，及公司目前的实际情况，公司已经确定在南京和北京同时建设研发和产业化基地。

　　(一)在南京市，目前公司在高新技术产业开发区内建设的综合研发大楼（40559平方米及整个园区,以下简称“高新大楼”），“高新大楼”的原有设计概算为10850万元，此概算投资已经2004年度股东大会审议通过，公告已于2005年4月12日刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn上,大楼已经进入后期装修阶段。由于国家关于大楼建设的设计标准的变化以及高新技术产业开发区对园区企业建设的要求变化导致高新大楼设计方案修改，另外还有铜材、钢材等原材料的现价已经比做预算时有了较大涨幅，以及现在业务发展对科研开发的实际要求所致的装修和设备需求，都导致实际需要增加预算。根据测算，预计高新大楼彻底竣工并交付使用，总的建设概算将达到13850万元，因此需要追加投资3000万元。

　　（二）在北京市，为了开拓控制系统技术的市场领域，并借助这个平台广泛吸引北京地区的人才，构建公司在北京的研发中心，重点拓展轨道交通控制领域市场，公司重点对中关村软件园的房产反复进行了调研，并在2005年2月4日与“和达科技（北京）有限公司”（以下简称“和达科技”）签署协议（简称“原协议），购置“和达科技”建设开发的位于中关村软件园“D-R7”地块1.085公顷的土地使用权及大厦的部分产权，原协议约定的转让总价格为6047万元。此投资已经2004年度股东大会审议通过，公告已于2005年4月12日刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn上。

　　鉴于公司2005年在北京市设立的“国电南瑞（北京）控制系统有限公司”（以下简称“北京公司”）成立一年以来，规模迅速扩大，订单及招标项目逐渐增多，在轨道交通行业逐步确立竞争地位。根据国电南瑞的整体发展战略，为更好地开拓控制系统技术的市场领域，建立北方市场的销售和服务基地，同时考虑到大楼整体规划管理和资产投资安全与效益兼顾的要求，以及今后大楼物业后勤管理的长期费用控制，通过公司对北京地区和中关村软件园当前土地及房产需求与价格的可行性分析，结合中关村软件园的发展态势，公司拟动用自有资金，购置2005年2月签订的原协议所确定的“D-R7”地块的土地使用权及大厦产权以外的其余部分约6300平方米的地上建筑和约2200平方米地下建筑以及“D-R7”地块所有附属设施的所有权。如果公司完成此次购置工作，公司将拥有中关村软件园“D-R7”地块的全部土地使用权及该地块之上的所有建筑和附属设施的所有权。公司前期就此购置事项与和达科技进行了初步谈判，谈判约定的转让总价格原则以原协议约定价格为基础，结合当前市场价格及大楼支付标准，具体商定总标的定价，预计完成此次购置工作后转让总价格与相关税金、交易费用和装修费用合计约8000万元。如果董事会批准，公司拟和和达科技正式商谈协议，并在股东大会批准后执行。

　　综上，公司预计追加研发基地建设投资额度为11000万元，公司将严格压缩项目投资，该11000万元追加研发基地建设资金，公司拟通过自筹解决。

　　此议案需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》，定于2006年7月23日召开2006年度第一次临时股东大会。

　　附件：关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的通知

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2006年7月8日

　　附件：

　　关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的通知

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2006年度第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、会议时间

　　2006年7月23日上午9时

　　二、会议地点

　　南京市国际会议中心（中山陵四方城2号）

　　三、会议议程

　　1、关于审议《追加研发基地建设投资额度的议案》

　　2、关于审议《公司监事人员变动的议案》

　　四、出席会议的对象

　　1、截止2006年7月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司邀请的人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

　　3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

　　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　六、登记时间:     2006年7月18日至7月20日

　　七、登记地点

　　国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

　　八、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、联系地址：南京市南瑞路8号，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部。

　　邮政编码：210003

　　联系电话及联系人： 025—83092026 、025-83092089

　　张晓东 章薇

　　传 真：         025-83422355

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2006年7月8日

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本人出席国电南瑞科技股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     授托人签名：

　　身份证号码：                     身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东账户：                 委托日期：

　　证券简称：国电南瑞         证券代码：600406         公告编号：临2006-12

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及其监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　国电南瑞科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2006年7月6日在公司会议室举行，会议应到监事5名，实到4名（柳一兵因出差委托宋云翔），监事宋云翔主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过如下决议：

　　鉴于公司在南京市高新技术产业开发区内建设的综合研发大楼的实际投入需要，以及公司拟购置中关村软件园“D-R7”地块的部分土地使用权及该地块之上建筑和附属设施的所有权，董事会审议通过追加研发基地建设投资额度的预案，预计追加研发基地建设投资额度为11000万元，公司将严格压缩项目投资，该追加研发基地建设资金，公司拟通过自筹解决。

　　监事会认为：董事会鉴于上述情况，提出追加研发基地建设投资额度的预案，是符合实际情况的，该预案的提出和审议是符合《公司法》和《公司章程》有关规定的，董事会就该预案的表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。根据《公司章程》有关规定，董事会提出该预案提交股东大会审议，是符合公司股东大会和董事会议事程序的。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司监事会

　　2006年7月8日

　　证券简称：国电南瑞         证券代码：600406         公告编号：临2006-13

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　重大事项临时公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司中止履行《北京金泉广场、摩根中心建设项目

　　弱电系统总包工程框架协议》

　　2006年3月17日，国电南瑞科技股份有限公司与北京政泉置业有限公司、北京摩根投资有限公司、北京浩云生物医药科技有限公司共同签署《北京金泉广场和摩根中心项目的弱电系统总包工程框架协议》，确立由国电南瑞科技股份有限公司负责北京金泉广场和摩根中心中的商业物业、住宅、五星级酒店所涉及的智能楼宇弱电工程项目，工程项目包括楼宇自动控制系统等21个子系统。合同价款总额估算为人民币4亿元。公司就此事项于2006年3月21日发布了临时公告。近日，由于公司与北京政泉置业有限公司、北京摩根投资有限公司、北京浩云生物医药科技有限公司对该弱电系统总包工程框架协议约定的部分条款在执行上未能达成一致意见，经过各方友好协商，同意即日起中止履行《北京金泉广场、摩根中心建设项目弱电系统总包工程框架协议》。特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　2006年7月8日