证券简称:东阿阿胶 证券代码:000423 公告编号:2006-10 山东东阿阿胶股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年7月6日在济南南郊宾馆会议室召开。应到会董事13人,实际参会董事8人,未到会的董事委托其他董事参会表决,本次董事会 由蒋伟先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于补选第五届董事会董事长的议案》,选举蒋伟先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。
二 、审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会实施细则的议案》,将第五条:"战略委员会设主任委员(召集人)一名, 由公司董事长担任",修改为:"战略委员会设主任委员(召集人)一名, 由公司董事长或副董事长担任"。
表决结果:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。
三、审议通过了《关于选举第五届董事会下设委员会委员的议案》;
表决结果:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司董事会
二OO六年七月八日