股票简称：上海家化        股票代码：600315        编号：临2006-027

　　上海家化联合股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果及股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、 本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、 本次会议无新增提案情况；

　　3、 公司将于近日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《上海家化联合股份有限公司股权分置改革实施公告》；

　　4、 公司相关证券自2006年6月14日起连续停牌，复牌时间安排详见《上海家化联合股份有限公司股权分置改革实施公告》。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开的时间和地点：

　　现场会议召开时间：2006年7月6日下午1：30

　　网络投票时间：2006年7月4日—6日，每日上午9：30－11：30、

　　下午13：00－15：00

　　现场会议召开地点：上海市四川北路65上海邮电俱乐部

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合方式

　　4、会议主持人：公司董事长葛文耀先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东代理人共709名，代表股份133,538,172股，占公司总股本的79.6995%；

　　其中非流通股股东3名，代表股份87,552,000股，占公司总股本的52.25%；

　　流通股股东及股东代理人共706名，代表股份45,986,172股，占公司流通股股本的57.4827%，占公司总股本的27.4459%。

　　其中出席现场会议并投票的流通股股东及股东代表107名，代表股份3,376,156 股，占公司流通股股本的4.22%，占公司总股本的2.01%；参加网络投票的流通股股东599名，代表股份42,610,016股，占公司流通股本的53.26%，占公司总股本的25.43%。

　　公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师以及保荐机构代表出席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议投票表决，审议通过了如下事项：

　　1、审议通过公司股权分置改革方案；

　　2、审议通过全面修改公司章程及附件的议案(特别议案)；

　　3、选举葛文耀为公司第三届董事会董事；

　　4、选举陆芝青为公司第三届董事会董事；

　　5、选举曲建宁为公司第三届董事会董事；

　　6、选举冯珺为公司第三届董事会董事；

　　7、选举冯文伟为公司第三届董事会独立董事；

　　8、选举管一民为公司第三届董事会独立董事；

　　9、选举吴英华为公司第三届监事会股东代表出任的监事。

　　具体表决结果见附件。

　　四、律师见证情况

　　本次会议公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所律师刘维先生、方杰先生出席会议见证并出具法律意见书,该所律师认为, 公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定；出席会议人员资格合法、有效；董事会征集投票委托的程序合法、有效；网络投票的程序合法、有效；会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、上海家化联合股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果及股东大会决议；

　　2、律师事务所出具的法律意见书。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2006年7月10日

　　附一：大会表决结果：

　　1、审议通过公司股权分置改革方案

　　2、审议通过全面修改公司章程及附件的议案

　　3、选举葛文耀为公司第三届董事会董事

　　4、选举陆芝青为公司第三届董事会董事

　　5、选举曲建宁为公司第三届董事会董事

　　6、选举冯珺为公司第三届董事会董事

　　7、选举冯文伟为公司第三届董事会独立董事

　　8、选举管一民为公司第三届董事会独立董事

　　9、选举吴英华为公司第三届监事会股东代表出任的监事

　　附二：参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决结果：