本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改议案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　岳阳纸业股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年7月9日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，出席本次股东大会股东代表或授权代理人共10人，代表股份数120,158,899股，占公司总股 本的44.54%。本次会议采用逐项记名投票表决的方式进行表决，会议由公司董事长王祥先生主持，公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师、邀请的保荐代表人列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1. 《关于修订<岳阳纸业股份有限公司董事会规则>的提案》，赞成120,158,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

　　2. 《关于修订<岳阳纸业股份有限公司监事会规则>的提案》，赞成120,158,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

　　3. 《关于修订<岳阳纸业股份有限公司股东大会议事规则>的提案》，赞成120,158,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。

　　4.《关于湖南泰格林纸集团有限责任公司向本公司提供融资支持的提案》，赞成22,653,956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%、反对0股、弃权0股。关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司、王祥、黄亦彪回避表决。

　　以上议案第1、3、4项经2006年6月21日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公告刊登于2006年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　以上议案第2项经2006年6月21日公司第二届监事会第十二次会议审议通过，公告刊登于2006年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　三、律师见证情况

　　本次会议聘请湖南启元律师事务所律师吕德璐进行了现场律师见证，见证律师认为：公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.本公司2006年第一次临时股东大会决议

　　2.湖南启元律师事务所关于岳阳纸业股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书

　　岳阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年七月九日

　　股票代码： 600963         股票简称： G岳纸     公告编号：2006-013

　　岳阳纸业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告