证券代码：600605 证券简称：轻工机械 编号：临2006-24 上海轻工机械股份有限公司
2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2006 年7月8日下午14:00
2、召开地点：上海市南汇区南六公路570号建德大酒店会议厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人： 董事长郑树昌
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会的股东（授权代理人）17人、代表股份186,227,382股、占上市公司有表决权总股份的88.6%。其中：流通股股东（授权代理人）13人，代表股份35,382股，占公司已流通股份的0.15%；非流通股股东及股东代理人4人，代表股份186,192,000股，占公司未流通股份的100%。
公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次临时股东会议审议通过了以下议案：
（一）在关联股东回避表决情况下，审议通过《定向回购国有法人股的议案》
其中：
1、回购股份的方式：公司采用协议回购的方式，定向回购控股股东上海工业投资（集团）有限公司持有的本公司全部非流通国有法人股，并依法注销。
表决情况如下：
2、回购股份的价格和定价依据
①回购价格：1.69元/股；
②定价依据：以中发国际资产评估有限公司出具的《上海轻工机械股份有限公司估值报告》（中发评咨字[2006]第002号）所确定的每股价值1.69元（相当于在经审计的2005年12月31日每股净资产1.61元基础上溢价5%），作为最终的回购价格。
表决情况如下：
3、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
①回购股份的种类：上海工业投资（集团）有限公司所持有本公司的全部非流通国有法人股；
②回购数量：62,847,408股；
③回购比例：公司总股本的29.9%。
表决情况如下：
4、用于回购的资金总额及资金来源
①回购总金额：106,212,120元（即：回购价格×回购股数=106,212,120元）；
②资金来源：全部来源于轻工机械自有资金。
表决情况如下：
5、回购股份的期限：在本定向回购方案获得2006年第一次临时股东大会审议通过，经国有资产监督管理部门批准、中国证监会核准后，回购部分的股份在债权人公告期满，回购实施之日起10日内将回购股份注销。
表决情况如下：
《定向回购国有法人股的议案》需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（二）在关联股东回避表决情况下，审议通过《定向回购国有法人股报告书（草案）》
表决情况如下：
《定向回购国有法人股报告书（草案）》需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（三）在关联股东回避表决情况下，审议通过公司签署的《股份回购协议》
表决情况如下：
《股份回购协议》需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（四）在关联股东回避表决情况下，审议通过《关于授权董事会办理定向回购相关事宜的议案》
①授权董事会根据具体情况制定和实施本次定向回购的具体方案；
②授权董事会在定向回购方案实施后，办理本公司注册资本变更登记事宜；
以上授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
表决情况如下：
（五）审议通过《修改公司章程的议案》
表决情况如下：
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所
2、律师姓名：李辰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效，会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海轻工机械股份有限公司董事会
2006年7月10日
证券代码：600605 证券简称：轻工机械 编号：临2006-25
上海轻工机械股份有限公司董事会
关于股权分置改革相关股东会议
现场会议召开地点的变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于会场方面的原因，公司于2006年6月23日公告的《上海轻工机械股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》中载明的现场会议召开地点发生变更，具体如下：
原公告为：上海市南汇区惠南镇学海路168号（南汇科教园区内）
现变更为：上海市南汇区南芦公路888号上海东湖临港大酒店会议厅
原公告的其他内容不变。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海轻工机械股份有限公司董事会
2006年7月10日