本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将于近日刊登股权分置改革实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　4、公司股票复牌时间安排详见《西安交大博通资讯股份有限公司股权分置改革实施公告》；

　　5、公司股权分置改革相关股东会议议案获得通过。

　 　二、会议召开情况

　　1、本次相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年7月10日13:30

　　网络投票时间：2006年7月6日、7月7日、7月10日每一天的9:30－11:30和13:00－15:00

　　2、股权登记日：2006年6月29日

　　3、现场会议召开地点：西安市兴庆南路6号西安交大博通资讯股份有限公司会议室。

　　4、召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长雷锦录先生

　　7、议案：《关于资产置换暨股权分置改革方案的议案》

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东会议表决的股东及股东授权代表共484人，代表有效表决权的股份为48,756,045股，占公司股份总数的78.06％。

　　2、非流通股股东出席情况

　　参加本次股东会议表决的非流通股股东及非流通股股东授权代表共7人，代表有效表决权的股份为40,293,000股，占非流通股股份总数的99.59％，占公司股份总数的64.51％。

　　3、流通股股东出席情况

　　参加本次股东会议现场会议表决、委托董事会表决和网络投票表决的流通股股东及流通股股东授权代表共477人，代表有效表决权的股份为8,463,045股，占流通股股份总数的38.47％，占公司股份总数的13.55％。

　　其中：

　　通过网络投票表决的流通股股东及流通股股东授权代表共477人，代表有效表决权的股份为8,463,045股，占流通股股份总数的38.47％，占公司股份总数的13.55％。

　　4、公司部分董事、监事、高管及保荐机构代表和本次股东会议的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东会议通过现场会议表决、委托董事会表决和网络投票表决方式，审议了《关于资产置换暨股权分置改革方案的议案》，表决情况如下：

　　其中参加表决的前十大流通股股东持股和表决结果情况如下：

　　表决结果：

　　本次股东会议审议通过了《关于资产置换暨股权分置改革方案的议案》。该议案经出席本次会议表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经出席本次会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经出席本次会议表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　五、律师见证意见

　　北京嘉源律师事务所律师史震建先生出席了本次会议进行见证，并出具了《北京嘉源律师事务所法律意见书》，认为本公司此次股东会议的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　六、备查文件

　　1、2006年第二次临时股东会议决议

　　2、法律意见书

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　2006年7月11日

　　证券代码：600455             股票简称：交大博通         公告编号：2006-25号

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告