股票代码：600817     股票名称：G宏盛     编号：临2006-009

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年7月5日通过传真方式向全体董事、监事发出了召开公司2006年度董事会第四次临时会议的通知。公司董事会于2006年7月7至10日以通讯传真表决的 方式召开了公司2006年度董事会第四次临时会议，全体9名董事参加了表决。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。全体董事一致审议通过了《关于公司向建设银行浦东分行申请流动资金借款的议案》：公司向建设银行浦东分行申请续借人民币1600万元借款，用于流动资金周转，借款期限为一年。由公司所拥有的良友大厦首层甲部、13层、22层部分（共计面积2704.03平方米）作抵押担保。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二○○六年七月十一日