股票代码：600509     股票简称：天富热电        编号：2006-临023

　　新疆天富热电股份有限公司第二届

　　第二十七次董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2 006年6月30日书面通知各位董事，2006年7月10日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票8张，公司董事王征先生因病未能参加本次会议表决。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过关于公司控股子公司增加土地储备的议案；

　　为保证控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的持续发展,在国家宏观调控下充分发挥其优势，储备必要的资源,公司计划根据市场情况择机增加房地产项目储备。考虑到决策的效率和时效性,公司授权石河子开发区天富房地产开发有限责任公司在未来的1年内,根据市场情况积极介入疆内外房地产市场,择机增加土地储备,储备土地出让金总金额在1.2亿元人民币以内。

　　同意8票，反对0票，弃权1票。

　　2、审议通过关于公司控股子公司投资建设丙酮酸项目的议案。

　　同意公司控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司投资建设1500吨/年生物发酵法生产丙酮酸项目。项目分三期建设，一期建设生产丙酮酸600吨/年。一期项目总投资2725.04万元，建设资金全部由石河子开发区天富生化技术有限责任公司自筹。

　　同意8票，反对0票，弃权1票。

　　特此公告。

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　2006年7月10日

　　股票代码：600509     股票简称：天富热电     编号：2006-临024

　　新疆天富热电股份有限公司

　　投资公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　投资项目：1500吨/年生物发酵法生产丙酮酸项目

　　投资数量：一期2725.04万元

　　投资期限：1年

　　一、投资概述

　　目前，我公司控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司采用生物发酵法生产丙酮酸已获得成功，经研究认为，该项目工艺方法填补了国内空白，且投资少、收益大、见效快，有广阔发展前景。公司控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司拟投资建设1500吨/年生物发酵法生产丙酮酸项目。该项目分三期建设，一期建设生产丙酮酸600吨/年。一期项目总投资2725.04万元，建设资金全部由公司控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司自筹。

　　2006年7月10日公司第二届董事会第二十七次会议对本议案进行了审议，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事8名，以8票的表决票数通过了本次投资的议案。

　　二、投资的基本情况

　　1500吨/年生物发酵法生产丙酮酸项目分三期建设。一期：生物发酵法生产丙酮酸600吨/年，新建厂房、原配料库、成品库、化验室、厂区道路围墙、大门、门房及厂区绿化等，总建筑面积2300平米。一期总投资2725.04万元。其中：固定资产2391.22万元，流动资金348.83万元。

　　丙酮酸作为一种新型医药、农药和日化中间体，近年来国内外市场需求增长极其迅速，国际市场一直比较紧俏，价格居高不下，我国目前丙酮酸系列产品主要以出口为主。随着人民生活水平不断提高，丙酮酸系列产品在国内市场的需求会逐渐扩大。另外，在其他医药方面需求也比较强劲。而且随着其技术工艺的不断完善，生产成本下降空间较大，因此丙酮酸发展前景十分广阔。

　　三、投资目的及对公司的影响

　　该项目完成后，公司将逐步实现从基础产业向精细化工生物工程等产业的延伸和发展，开拓新兴市场，涉足高新领域，为公司发展带来新的利润增长点。

　　五、备查文件

　　新疆天富热电股份有限公司第二届董事会第二十七次决议及会议记录；

　　特此公告。

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　2006年7月10日