证券代码:600986 证券简称:G科达 编号:临2006-019 科达集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科达集团股份有限公司(下称“公司”)于2006年6月30日以传真、邮件的方式发出了召开五届 二次董事会的通知,会议于2006年7月10日在东营科英激光电子有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,公司监事和高管人员列席会议,会议由董事长刘双珉先生主持,会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议,作出如下决议:
审议通过《关于独资设立山东科达工程设计咨询有限公司的议案》
为增强公司核心竞争力,提高竞争优势,构建公司基础设施产业核心事业群,公司决定独资设立“山东科达工程设计咨询有限公司”(暂定名,正式名称以工商行政机关核准登记的为准),并授权经理层办理相关事宜。该公司拟定经营范围为:公路、市政公用等基本建设工程设计、咨询及工程总承包、旧危桥加固维修及相关服务工作(具体经营范围以工商行政机关核准登记的为准),注册资本为500万元人民币。公司投资资金来源为自有资金。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○○六年七月十一日