本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁电器股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2006年7月5日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2006年7月10日上午9时整以通讯方式召开，公司应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权 的结果审议并一致通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司2006年第一次临时股东大会授权，公司董事会根据非公开发行股票结果，同意对《公司章程》中股份总数、注册资本进行修改，并办理相应工商变更手续。具体修改内容如下：

　　1、原第三章第一节第十三条“公司的股份总数为33537.6万股，每股面额为人民币1元”，修改为：

　　“公司的股份总数为36037.6万股，每股面额为人民币1元”；

　　2、原第三章第一节第十四条“公司的注册资本为人民币33537.6万元”，修改为：

　　“公司的注册资本为人民币36037.6万元”；

　　3、原第三章第二节第十九条“公司股份全部为普通股，共计33537.6万股”，修改为：

　　“公司股份全部为普通股，共计36037.6万股”。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加南京珠江路连锁店经营范围的议案》。

　　因经营需要，同意增加苏宁电器股份有限公司南京珠江路连锁店的经营范围，增加后该分公司的经营范围为“家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁、柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）；电子出版物；音像制品；国内版图书”，具体以工商部门核准为准。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分分公司名称的议案》。

　　因公司经营需要，同意将“苏宁电器股份有限公司南京团购中心”、“苏宁电器股份有限公司江苏采购中心”名称变更为“苏宁电器股份有限公司网上商城分公司”、“苏宁电器股份有限公司南京团购销售公司”，具体名称以工商核准为准。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月10日

　　股票代码：002024　　　 证券简称：苏宁电器　 　 公告编号：2006-027

　　苏宁电器股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告