本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏宁电器股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2006年7月5日(星期三)以电子邮件方式发出会议通知,2006年7月10日上午9时整以通讯方式召开,公司应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权 的结果审议并一致通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据公司2006年第一次临时股东大会授权,公司董事会根据非公开发行股票结果,同意对《公司章程》中股份总数、注册资本进行修改,并办理相应工商变更手续。具体修改内容如下:
1、原第三章第一节第十三条“公司的股份总数为33537.6万股,每股面额为人民币1元”,修改为:
“公司的股份总数为36037.6万股,每股面额为人民币1元”;
2、原第三章第一节第十四条“公司的注册资本为人民币33537.6万元”,修改为:
“公司的注册资本为人民币36037.6万元”;
3、原第三章第二节第十九条“公司股份全部为普通股,共计33537.6万股”,修改为:
“公司股份全部为普通股,共计36037.6万股”。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于增加南京珠江路连锁店经营范围的议案》。
因经营需要,同意增加苏宁电器股份有限公司南京珠江路连锁店的经营范围,增加后该分公司的经营范围为“家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品(卫星地面接收设施除外)及配件的连锁销售和服务;计算机软件开发、销售、系统集成;互联网信息服务(按许可证规定的范围经营);百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车(小轿车除外)的连锁销售;实业投资;场地租赁、柜台出租;国内商品展览服务;企业形象策划;经济信息咨询服务;人才培训;商务代理(国家有专项规定的除外);电子出版物;音像制品;国内版图书”,具体以工商部门核准为准。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分分公司名称的议案》。
因公司经营需要,同意将“苏宁电器股份有限公司南京团购中心”、“苏宁电器股份有限公司江苏采购中心”名称变更为“苏宁电器股份有限公司网上商城分公司”、“苏宁电器股份有限公司南京团购销售公司”,具体名称以工商核准为准。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2006年7月10日
股票代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2006-027
苏宁电器股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告