证券简称：世茂股份     证券代码：600823         编号：临2006—024

　　上海世茂股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年7月4日，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）以书面方式向公司全体董事、监事发出了 第四届董事会第二十一次（临时）会议(以下简称：本次会议)通知。2006年7月10日，本次会议以通讯方式举行。许荣茂董事长、王开国董事、卓亚岚董事、管红艳董事、孙俊卫董事、孙跃凯董事、刘传秋独立董事、周金伦独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议；公司5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议经充分讨论并表决，以9票赞成、0票反对及0票弃权，形成了《关于同意南京世茂以抵押方式办理银行借款的决议》，具体内容如下：

　　同意本公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司根据其经营需要，以该公司开发的南京世茂滨江新城项目部分土地使用权为抵押，向兴业银行南京分行申请办理金额为人民币15,000万元、期限为两年的房地产项目借款。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月11日