证券代码：600487     股票简称：G亨通     公告编号：2006-临12号

　　江苏亨通光电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会通知

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2006年7月10日在公司会议室召开，会议通知已通过书面传达、传真等方式通知各位董事。会议由董事长崔根良先生主持，会议应到董事15人，参与表决董事15人，公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项：

　　一、关于撤回发行4亿元可转换公司债券的议案

　　公司于2004年第一次临时股东大会审议通过发行4亿元可转换公司债券议案，并于2005年第二次临时股东大会审议通过延长发行可转债期限的议案。为加快项目实施进度，尽快使光纤预制棒项目产生效益，公司已于2006年6月27日召开第三届董事会第三次会议通过非公开发行4000万股股票募集资金用以建设100吨G652D光纤预制棒项目。

　　因此，公司拟撤销原发行4亿元可转换公司债券的再融资方案。

　　表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　该项议案尚须经股东大会表决通过。

　　二、关于召开2006年第二次临时股东大会的议案。

　　公司拟定于2006年7月27日召开2006年第二次临时股东大会，审议表决上述议案及公司第三届董事会第三次会议审议通过的相关议案。

　　表决结果：同意票15票，否决票0票，弃权票0票。

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议召开时间：2006年7月27日（星期四）上午9：00。

　　2、网络投票时间：2006年7月27日上午9：00－11：30、下午13：00－15：00

　　（二）股权登记日：2006年7月21日。

　　（三）现场会议召开地点：江苏省吴江市七都镇心田湾公司会议室。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（七）会议议程

　　1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　2、关于公司2006年非公开发行股票方案的议案；

　　3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

　　4、关于前次募集资金使用情况的说明及上海立信长江会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》；

　　5、关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案；

　　6、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；

　　7、关于撤回发行4亿元可转换公司债券的议案。

　　上述一至六项议案详见2006年6月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司相关公告。

　　(八)会议出席对象

　　1、本公司董事、监事及有关高级管理人员；

　　2、截止2006年7月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人（该代理人不必是股东）出席会议和参与表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　3、本公司聘请的律师。

　　(九)现场会议登记办法

　　1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证出席会议。

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

　　法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2006年7月22日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00

　　4、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司证券部。

　　联系人：姚央毛

　　联系电话：0512-63802858    

　　传真：0512-63801518

　　邮编：215234

　　（十）参与网络投票的股东的投票程序

　　1、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：738487；　　投票简称：亨通投票。

　　深交所市值配售持有亨通光电股份的投资者，可通过深交所交易系统投票，投票代码为363487。

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　（3）表决意见（请在“委托股数”项下填报表决意见）

　　（4）投票注意事项

　　A.股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　B.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　C.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　（十一）其它

　　1、出席会议的股东费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　（十二）备查文件：

　　1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；

　　2、公司第三届第三次、四次董事会会议决议。

　　特此公告。            

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　2006年7月12日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

　　1、通知议题一：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；

　　2、通知议题二：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；

　　3、通知议题三：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；

　　4、通知议题四：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；

　　5、通知议题五：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；

　　6、通知议题六：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；

　　7、通知议题七：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；

　　此委托书表决符号为“√”。

　　委托人签名（单位公章）：         受托人签名：

　　身份证号码：                       身份证号码：

　　委托人持股数：                          受托时间：