股票代码：600855         股票简称：航天长峰         编号：2006-018

　　北京航天长峰股份有限公司六届二十五次董事会

　　决议公告暨关于召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

　　北京航天长峰股份有限公司于2006年6月30日发出书面通知，于2006年7月11日以通讯方式召开六届二十五次董事会，与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下 决议：

　　审议通过了召开2006年第二次临时股东大会的议案 (表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票)。

　　董事会决定于2006年8月11日召开公司2006年第二次临时股东大会,有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2006年8月11日8：30开始

　　会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

　　二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

　　三、会议议题：

　　1、审议公司章程（经六届二十四次董事会审议通过，详见2006年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

　　2、审议股东大会议事规则（经六届二十四次董事会审议通过，详见2006年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

　　3、审议董事会议事规则（经六届二十四次董事会审议通过，详见2006年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

　　4、审议监事会议事规则（经四届七次监事会审议通过，详见2006年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

　　5、审议改选监事的议案（经四届六次监事会审议通过，详见2006年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

　　四、出席人员资格：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2006年8月4日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2006年8 月4日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　　3、公司聘请的律师。

　　五、出席会议登记办法：

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室；

　　4、登记时间：2006年8月7日上午9：00至下午5：00；

　　5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真以2006年8月7日下午5：00以前收到为准。

　　六、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854

　　七、联系人姓名：冯水盈

　　联系电话：010-68386000-242

　　传真：010-88219811

　　八、其它事项：

　　出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2006年7月11日

　　附件：授权委托书式样：

　　兹委托    先生（女士）代表我出席北京航天长峰股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）：                     受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期： 年 月 日

　　有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：