证券代码:600593                 证券简称:大连圣亚                        编号2006临-013号

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露 的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议现场投票于2006年7月10日下午2:00在大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室举行，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年7月6日、7日、10日的上午9：30 —11：30下午13：00—15：00。参加本次会议的股东及股东代表共计1065人,代表股份70,575,291股，占公司总股本的76.71%。其中非流通股股东及股东代表5人，代表股份60,000,000股，占公司总股本的65.22%；流通股股东及股东代表1060人，代表股份 10,575,291股，占公司总股本11.49%,占公司流通股股份总数的33.05%；参加现场投票的流通股股东及股东代表27人，代表股份 841,496股，占公司流通股股份总数2.63%，占公司总股本0.91%；参加网络投票的流通股股东及股东代表1033人，代表股9,733,795股，占公司总股本的10.58%，占公司流通股股份总数的30.42%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构及见证律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赵伟先生主持，大会以记名投票表决方式审议了《大连圣亚旅游控股股份有限公司股权分置改革方案》。

　　1、方案投票表决结果：

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况：

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　本次相关股东会议经北京康达律师事务所连莲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：大连圣亚旅游控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议提案以及表决方式和表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，股权分置改革相关股东会议通过的决议合法、有效。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　二○○六年七月十日