证券代码：600083     股票简称：ST博讯     编号：临2006-012

　　成都博讯数码技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　成都博讯数码技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2006年7 月11日在东莞市广东福地科技总公司5号楼2楼本公司会议室召开，会议由公司董事长刘国真先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、同意刘国真辞去公司总经理职务；同意张宇昕辞去公司副总经理职务；同意文锋辞去公司副总经理职务；同意叶兆平辞去公司财务总监职务；同意宋静远辞去公司董事会秘书职务。

　　二、同意聘任叶兆平为公司总经理；同意聘任宋静远为公司副总经理；同意聘任李文静为公司财务总监；同意聘任曾杨清为公司董事会秘书；同意聘任杨琼为公司证券事务代表（附：叶兆平、宋静远、李文静、曾杨清和杨琼简历）。

　　成都博讯数码技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年7月11日

　　附：叶兆平先生、宋静远、李文静、曾杨清和杨琼简历

　　叶兆平, 男，1971年7月25日生，1994年毕业于中国人民大学国际会计专业，2002年获同济大学工商管理硕士。1994年7月至2003年12月在中国农业银行深圳分行工作，曾任该行审计处副科长、电子银行部业务管理部副经理等职。2004年1月至今在本公司工作，2004年6月起任本公司财务总监。

　　宋静远，男，1965年10月出生，工学硕士。曾在航空航天部第014中心工作；曾任广东福地科技股份有限公司研究开发部开发科副科长。2001年5月起在本公司任董事会秘书兼总经理助理。

　　李文静，女，1972年1月生，1993年毕业于桂林电子工业学院工业财务会计专业。1993年7月至2001年4月在广东福地科技股份有限公司财务部工作，2001年5月至今在本公司工作，历任会计主管，审计部部长，财务部部长。

　　曾杨清，男，1977年6月生， 2000年7月毕业于中国计量学院自动化系，本科，学士学位。2000年7月至2001年5月 就职于广东福地科技股份有限公司任技术员；2001年5月至今在本公司工作，历任工程师，总经理秘书，人力资源部部长助理，行政总监兼证券事务代表。

　　杨琼，女，1981年4月生， 2003年7月毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，工学学士。2003年7月在成都博讯数码技术股份有限公司工作，曾任研发中心研发助理、总裁秘书、行政后勤部部长。