证券代码 600069    股票简称 银鸽投资     编号：临2006—010

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　2006年上半年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计本期业绩的情况

　　1、业绩预告期限：2006年1月1日至2006年6月30日

　　2、业绩预告情况：净利润比去年同期增长50%。

　　报告 期内，公司2005年建设的新项目逐渐达标生产，产品质量及产能稳步提高，公司节能降耗成效显著。

　　3、本次所预计的业绩是否经注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：49,038,854.76元

　　2、每股收益：0.13元

　　三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因：

　　报告期内公司生产存在不确定性，公司按照谨慎性原则未在前一定期报告中进行业绩预告。

　　特此公告！

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2006年7月12日

　　证券代码 600069    股票简称 G银鸽     编号：临2006—011

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议暨关于召开

　　2006年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年7月2日公司证券部以书面形式向全体董事及监事发出会议通知。2006年7月12日上午第五届董事会第十二次会议在公司二楼会议室召开。会议应到董事九人，实到九人，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。经审议，会议一致通过了如下议案：

　　1、关于对舞阳银鸽纸产有限责任公司增资1亿元人民币的议案。增资后舞阳银鸽纸产有限公司注册资金变更为18000万元，公司持股比例由99.63％增加到99.83％（详见公司公告2006-012）。

　　2、关于公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过2亿元人民币的短期融资券的议案。发行期限为1年，主承销商是中国农业银行。

　　董事会将提请本项议案至公司股东大会审议，在股东大会审议通过本项议案后，授权董事会根据有关法律法规的规定和市场情况，决定和办理发行短期融资券如下事项：

　　(一)授权董事会在取得中国人民银行批准后的十二个月内,在中国境内发行总额度不超过人民币2亿元的短期融资券,并根据公司需要以及市场条件,决定公司发行短期融资券的发行方案；

　　(二)授权董事长作为授权代表签署所有必要的法律文件,公司董事会按规定进行信息披露；

　　(三)授权董事会负责办理其他与发行短期融资券相关事宜。

　　短期融资券如能成功发行将对降低公司财务费用产生积极影响。

　　上述两项议案均需提交股东大会审议。

　　3、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

　　公司第五届董事会第十一次和十二次会议召开后，审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此，董事会提议以现场方式召开公司2006年第一次临时股东大会。现就召开公司2006年第一次临时股东大会的有关内容公告如下：

　　公司定于2006年8月8日召开2006年度股东大会，有关事项具体如下：

　　（一）会议时间：2006年8月8日（星期二）上午9:00

　　（二）会议地点：漯河市人民东路95号公司会议室

　　（三）会议期限：半天

　　（四）审议事项：

　　1、关于选举宋巨川先生为公司第五届董事会董事的议案（详见公告2006-005，简历见附件1）;

　　2、关于投资年产二万吨特种纸项目的议案（详见公告2006-006）;

　　3、关于控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司投资年产三万吨生活用纸项目的议案（详见公告2006-007）;

　　4、关于修改公司《章程》的议案（详见公告2006-005）;

　　5、关于对舞阳银鸽纸产有限责任公司增资1亿元人民币的议案（详见公告2006-012）；

　　6、关于公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过2亿元人民币的短期融资券的议案；

　　(五)、出席人员：

　　1、截止2006年8月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的股东。

　　因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议参加表决（委托授权书见附件2）

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(六)、登记办法：

　　1、出席本次会议的法人股东代表，持该法人的股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、被委托人身份证；

　　2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证；被委托人还须持有授权委托书及被委托人身份证。

　　(七)、登记时间：

　　2006年8月7日8：30至17：00

　　(八)、登记地点：

　　漯河市人民东路95号公司证券部

　　(九)、联系人： 芦姗姗 方宇红

　　(十)、联系方式：电话：0395—2355611

　　传真：0395—2355302

　　邮政编码： 462000

　　(十一)、其 它：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2006年7月12日

　　附件1 董事候选人简历

　　宋巨川先生，50岁，法学硕士。先后担任中国农业银行南阳市分行农业信贷科副科长、外资科科长、国际业务部总经理，南都支行、高新区支行行长、党委书记，现任本公司财务总监。

　　附件2 授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权（请明确对所委托事项作出赞成、反对或弃权票）。

　　委托人（签名）：                 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                 委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：                 受托人身份证号码：

　　年     月     日

　　证券代码 600069    股票简称 G银鸽     编号：临2006—012

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、增资基本情况

　　2006年7月12日，公司第五届董事会第十二次会议一致审议通过了关于对舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽”）增资1亿元的议案。

　　公司以现金方式对舞阳银鸽增资1亿元后，舞阳银鸽注册资本变更为18000万元，本公司持股比例增加到99.83％，河南汇通肉食品股份有限公司持有其0.17％的股权。

　　二、受资方主体介绍

　　舞阳银鸽是公司的控股子公司，公司现持有其99.63％的股权，河南汇通肉食品股份有限公司现持有其0.37％的股权。

　　舞阳银鸽注册地址舞阳县张家港路中段，法定代表人杨松贺，注册资本8000万元，公司性质是有限责任公司，主要生产销售纸张、纸浆及其深加工产品。截至到2006年3月31日（未经审计），舞阳银鸽总资产30753万元，净资产9253万元，1－3月份净利润54万元。

　　三、增资的目的和对公司的影响

　　本次增资将用于舞阳银鸽的生产和销售的扩大，这将会对公司文化纸和包装纸生产能力、盈利能力起到积极的影响。

　　此项增资需董事会提交股东大会审议通过后实施。

　　四、备查文件目录

　　公司第五届董事会第十二次会议决议。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2006年7月12日