本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　清华紫光古汉生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会受公司全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2006年6月26日方案公告以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通交流。在广泛听取流通股股东的意见和建议后，结合公司的实际情况，非流通股股东对公司股权分置改革 方案部分内容做如下调整：

　　原方案为“本公司非流通股股东以支付股份的形式，向方案实施股权变更登记日登记在册的全体流通股股东实施对价安排，流通股股东持有的每10 股流通股获得3股的股份。对价支付股份总额为1906.62万股。”现调整为“本公司非流通股股东以支付股份的形式，向方案实施股权变更登记日登记在册的全体流通股股东实施对价安排，流通股股东持有的每10 股流通股获得3.5股的股份。对价支付股份总额为2224.39万股。”

　　根据相关规定，公司股票将于2006年7月14日复牌。由于股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告延期，公司股权登记日、相关股东会议召开日期等相应延期，现变更如下：

　　1、本次相关股东会议的股权登记日变更为：2006 年7月20日

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日变更为：2006年7月31日13:30

　　3、本次相关股东会议网络投票时间变更为：2006年7月27日—2006年7月31日

　　4、董事会征集投票权时间变更为2006年7月21—2006年7月31日的每天9:00—17:00时，现场会议召开前可接受委托。

　　5、相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年7月21日、2006年7月27日。

　　有关股权分置改革方案调整内容及相关日期变更详见2006年7月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上的清华紫光古汉生物制药股份有限公司股权分置改革说明书全文（修订稿）及摘要（修订稿）。

　　特此公告。

　　清华紫光古汉生物制药股份有限公司

　　董事会

　　2006年7月13日

　　证券代码:000590    证券简称:紫光古汉     编号：2006-018

　　清华紫光古汉生物制药股份有限公司

　　关于调整股权分置改革方案

　　及变更股权登记日和相关股东会议召开时间的公告