股票代码：000893 股票简称：广州冷机 编号：2006-025 广州冷机股份有限公司
关于召开相关股东会议的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会定于2006年8月7日召开公司相关股东会议审议公司股权分置改革方案，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为2006年8月7日14: 00时；网络投票时间为2006年8月3日-8月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月3日-8月7日期间每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年8月3日6:00 至8月7日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月28日
3、提示公告
本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2006年7月29日、2006年8月3日。
4、现场会议召开地点：广州冷机办公楼三楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、会议方式
本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加股东大会的方式
公司股东可选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权）和网络投票中的任一种表决方式。
8、会议出席对象
（1）截止2006年7月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。
9、公司股票停牌、复牌事宜
本公司将申请相关证券自2006年7月31日至规定程序结束之日公司相关证券停牌。
二、会议审议事项
会议审议事项：《广州冷机股份有限公司股权分置改革方案的议案》（具体内容详见2006年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、“巨潮资讯网”上登载的“广州冷机股权分置改革方案”）。
本次表决议案须同时满足以下条件方可实施，即经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次股东大会所审议的股权分置改革方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在指定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第六项内容。
根据相关规定，上市公司股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。本公司董事会同意作为本次征集投票权的征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。本次征集投票权具体程序详见《广州冷机股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票，以现场投票为准；
（2）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；
（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准；
（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于保护自身利益不受到侵害；
（2）充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如果公司股权分置改革方案获得股东会议通过，无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革方案，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按股东会议表决通过的决议执行。
四、参加现场会议的登记办法
1、登记手续：自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2006年7月31日-8月4日期间上午8:30-11:30，下午12:30-16:30,8月7日上午8:30-11:30。
3、联系方式
登记地点：广州冷机股份有限公司董事会秘书处
联系人：石革燕
联系电话：020－86451188
传 真：020－86450724
五、采用交易系统投票的操作程序
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月3日-8月7日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360893；投票简称：冷机投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案的议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例：
（1）股权登记日持有“广州冷机”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案议案投同意票，其申报如下：
（2）如某投资者对公司股权分置改革方案议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同：
5、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登陆深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
6、投票注意事项：
（1）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月3日6:00至8月7日15:00的任意时间。
2、投票注意事项
（1）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
七、董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。
1、征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年7月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年7月29日-8月7日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：详见《广州冷机股份有限公司董事会投票委托征集函》
八、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响。则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
广州冷机股份有限公司董事会
二○○六年七月十四日
附件：1
股东登记表
兹登记参加广州冷机股份有限公司2006年A股相关股东会议。
姓名：
联系电话：
股东账户号码：
身份证号码：
持股数：
登记日期： 年 月 日
附件：2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广州冷机股份有限公司2006年A股相关股东会议，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会的议案。
本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称（盖章/签名）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
证券代码：000893 证券简称：广州冷机 公告编号：2006-026
广州冷机股份有限公司
董事会投票委托征集函
重要提示
广州冷机股份有限公司（以下简称“公司”或“广州冷机”）董事会作为征集人向公司流通股股东征集2006 年 8月7日召开的广州冷机相关股东会议投票权（以下简称“本次征集投票权”）。
中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所及其他政府部门未对本征集函所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
1、公司董事会作为征集人，仅对本次相关股东会议审议的《广州冷机股份有限公司股权分置改革方案的议案》向公司流通股股东征集投票权而制作本征集函。
2、征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告本征集函，未有擅自发布信息的行为。
4、本征集函的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。
5、本征集函仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
中文名称：广州冷机股份有限公司
英文名称：GUANGZHOU REFRIGERATION CO.LTD
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：广州冷机
股票代码：000893
法定代表人：周千定
董事会秘书：石革燕
首次注册时间：1998年10月27日
注册地及办公地址：广东省广州市白云区人和镇人和大街12号
邮政编码：510470
电话：020－86451188
传真：020－86450724
公司网址：http://www.wanbao-compress.com.cn
电子信箱：stock@wanbao-compress.com.cn
2、征集事项
公司股东大会审议的《广州冷机股份有限公司股权分置改革方案的议案》的投票权。
三、本次股东大会基本情况
公司董事会于2006 年7月14日公告了召开本次会议的通知，基本情况见《广州冷机股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》。
四、征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人系经2005年4月25日召开的公司2005年第一次临时股东大会选举产生的公司第三届董事会。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》及证券交易所等制定的《上市公司股权分置改革业务操作指引》和公司章程的有关规定，公司董事会有权作为征集人，就股权分置改革事宜，向公司流通股股东征集在股东大会上的投票表决权。
五、征集方案
由于公司股东分散，且中小股东亲临股东大会现场行使股东权利成本较高，为切实保障中小股东利益、行使股东权利，征集人特发出本征集投票权投票委托征集函。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票权行为，并将按照股东的具体指示代理行使投票权。
1、征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年7月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年7月29日-8月7日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填写授权委托书
授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写。
第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件
本次征集投票权将由本公司董事会秘书处签收授权委托书及其相关文件。
法人股东请将营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印件、2006年7月28日收市后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式（请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字），送达本公司董事会秘书处（信函以董事会秘书处实际收到为准）。
个人股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件、2006年7月28日收市后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）和授权委托书原件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式（请在所有文件上签字）送达本公司董事会秘书处（信函以董事会秘书处实际收到为准）。
授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司董事会秘书处办公室，确认授权委托。在2006年8月7日下午17:00之前，董事会秘书处收到挂号信函（特快专递）或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期作弃权处理；
由于投寄差错，造成信函未能于2006年8月7日下午17:00之前送达董事会秘书处办公室，视作弃权。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。
授权委托书及其相关文件送达单位的指定地址如下：
收件人：广州冷机股份有限公司董事会秘书处
地址：广东省广州市白云区人和镇人和大街12号
邮政编码：510470
联系电话：020－86451188
传 真：020－86450724
联 系 人：石革燕
（五）授权委托的规则
股东提交的授权委托书及其相关文件将由本公司董事会秘书处审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交征集人并由征集人行使投票权。
1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征集时间内送达指定地址。
（2）股东已按本投票委托征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件真实、完整、有效。
（3）股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。
（4）股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。
2、其他
（1）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（3）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在股东大会登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其授权委托自动失效。
（4）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
六、备查文件
载有董事会签署的投票委托征集函正本。
七、签字
征集人已经采取了审慎合理的措施，对征集函所涉及内容均已进行了详细审查，征集函内容真实、准确、完整。
征集人：广州冷机股份有限公司董事会
二○○六年七月十四日
附件：股东授权委托书(注：本表复印有效)
对广州冷机股份有限公司2006年A股相关股东会议
投票权征集人的授权委托书
本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广州冷机股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开股东大会通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本公司/本人有权随时按照董事会投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席股东大会，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事项无投票权。
本公司/本人作为委托人，兹授权委托广州市冷机股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006年8月7日在广东省广州市召开的广州冷机股份有限公司股东大会，并按本公司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。
本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：
注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本项授权的有效期限：自签署日至股东大会结束。
委托人持有股数： 股
委托人股东帐号：
委托人身份证号（法人股东请填写法人资格证号）：
委托人联系电话：
委托人（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
签署日期：2006年 月 日