证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2006-17 乐山电力股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2006年7月10日以书面送达或电子邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第二十九次 临时会议的通知，2006年7月13日公司第五届董事会第二十九次临时会议在公司五楼会议室如期举行，会议应到董事12名，亲自出席会议董事11名，委托出席会议董事1名（其中：董事黎澜因公事委托董事徐文学出席会议），公司的5名监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长刘虎廷先生主持，形成决议如下：
一、以全票赞成审议通过了关于调整公司经营层部分成员的议案；
由于公司经营层的副总经理董志坚先生、总会计师吴娙忠女士已批准退休，副总经理唐光全先生因工作调动，经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任吴泓先生担任公司副总经理职务，聘任江涛先生担任公司总会计师职务，解聘董志坚先生、唐光全先生公司副总经理职务，解聘吴娙忠女士公司总会计师职务。
经公司独立董事发表的独立意见认为：公司本次调整经营层部分成员的任免程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
附：吴泓先生、江涛先生简历
二、 以全票赞成审议通过了关于对马边河电业股份有限公司担保的处置方案的议案。
公司曾于1994年12月就四川马边河电业股份有限公司（以下简称“马边河电业公司”）向中国银行乐山分行借款3000万元提供担保，于1995年8月就马边河电业公司向国家开发银行借款1300万元提供了担保。中国银行乐山分行和国家开发银行分别就上述担保事宜向乐山市中级人民法院、成都市中级人民法院提起了上诉，经四川省高级人民法院二审终审判决（（2003）川民终字第572号，（2002）川民终字第179号），公司只承担中国银行乐山分行1000万元的一般保证赔偿责任，国家开发银行1170万元的一般保证赔偿责任，共计承担2170万元借款的一般保证赔偿责任。目前，该2170万元债权已转让给中国信达资产管理公司成都办事处。
截止2005年末，马边河电业公司总资产为54,703.26万元，净资产为-45,487.09万元，资产负债率为179.08%，2005年度每股收益为-0.4188元，经营活动现金净流量为3788.94万元（上述财务数据未经审计）。
根据乐山市政府授权，乐山市组建了乐山市兴业投资公司（以下简称“兴业投资公司”），该公司拟收购中国信达资产管理公司成都办事处转让的因担保马边河电业公司借款而产生的债务在内的打包债权。经初步协商，公司向兴业投资公司清偿673万元后，兴业投资公司将豁免我公司2170万元担保的一般保证责任以及所涉及的所有银行利息及罚息。若因其他原因兴业投资公司最终不能与中国信达资产管理公司成都办事处达成债权打包转让协议，虽然经公司董事会通过后也存在无法实施的可能。
截止2006年一季度末，公司针对马边河电业公司担保2170万元计提了预计负债651万元。如果公司与兴业投资公司最终达成协议，支付673万元解除担保后，公司仍可向马边河电业公司进行追偿。目前尚无法判断追偿金额的多少，如无法进行追偿，则将减少公司未来利润22万元。
特此公告
乐山电力股份有限公司董事会
二OO六年七月十四日
附件：吴泓先生、江涛先生简历
吴泓，男，1955年5月出生，中共党员，工程师，本科学历。
1972年1月—1976年12月 四川洪雅县上山下乡知青
1976年12月—1978年2月 乐山花溪电厂工人
1978年3月—1981年1月 四川德阳机器制造机器制造专业学习
1981年1月—1989年8月 乐山东风电机厂工艺研究所，机动处从事机械电气设计 其中：1983年9月—1987年7月 机械工程师进修大学（部办）机械设计专业在职学习
1989年9月—1993年9月 乐山电力股份有限公司基建部经理助理，从事电气建设
1993年9月—1997年9月 乐山电力股份有限公司企管部经理
1997年9月—1999年3月 乐山电力股份有限公司总经理助理兼企管部经理，四川大学经济管理研修班在职学习。
1999年3月－2005年5月 乐山电力股份有限公司总经理助理兼供电公司经理
2005年5月至今 乐山电力股份有限公司任总工程师职务。
江涛，男，1973年12月出生，中共党员，会计师，本科学历。
1992年10月－1994年7月 四川省财政学校企业财务与会计专业学习
1994年8月－1996年7月 四川金顶（集团）股份有限公司峨眉水泥厂财务处工作
1996年8月－2004年3月 四川金顶（集团）股份有限公司财务部工作，先后担任财务部副部长、部长
2004年4月－2004年11月 待岗学习，2004年10月通过了全国高级会计师资格考试
2004年12月至今 乐山电力股份有限公司任副总会计师、财务部总经理职务