股票简称：海南椰岛         股票代码：600238     编号：临2006-017

　　海南椰岛（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年7月14日上午在海口市龙昆北路13-1号椰 岛办公大楼15楼会议室召开，参加大会的股东及股东代理人共7名，合计持有2393.6933万股，占公司总股本的14.42%，符合“公司法”及“公司章程”的规定，大会由董事长张春昌主持。

　　大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

　　一、关于修订《公司章程》的议案。

　　同意的股数：2393.6933万股，占参加会议股数的100%

　　弃权的股数：     0 万股，占参加会议股数的 0 %

　　反对的股数：     0 万股，占参加会议股数的 0 %

　　二、关于续聘海南从信会计师事务所负责公司2005年度会计报告的审计工作，审计报酬为40万元整的议案。

　　同意的股数：2393.6933万股，占参加会议股数的100%

　　弃权的股数：     0 万股，占参加会议股数的 0 %

　　反对的股数：     0 万股，占参加会议股数的 0 %

　　三、律师见证情况：

　　本次大会经海南华禾律师事务所派律师郭宏见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合“公司法”、“公司章程”及其他规范文件的规定；出席公司本次股东的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合“公司法”、“规范意见”和“公司章程”的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　2006年7月14日