证券代码：000926　证券简称：G福星　编号：2006－013

　　湖北福星科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会通知

　　湖北福星科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2006年7月11日以书面、传真或电子邮件方式送达全体董事，会议于2006年7月14日上午9时在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事9人，实到董事8人，独立董事张兆雄先生因事委托 独立董事赵曼女士代为出席会议并行使了表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决方式审议了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于发行短期融资券并聘请招商银行股份有限公司担任主承销商的议案；

　　为满足公司流动资金需求，同时优化公司财务结构，降低财务费用，公司拟发行本金总额不超过4亿元人民币的一年期短期融资券，发行利率按中国人民银行《短期融资券管理办法》的有关规定执行，并聘任招商银行股份有限公司担任主承销商。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会办理发行短期融资券的所有相关事宜，包括但不限于聘请其他中介机构，签署有关协议和发行文件，并向有关主管部门备案，履行信息披露程序等。

　　本议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议通过并报经中国人民银行批准后方可实施。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案；

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间:2006年7月31日（周一）上午9:00

　　2、会议召开地点：

　　湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室

　　3、本次会议股权登记日:

　　2006年7月24日。

　　4、召集人:公司董事会

　　5、会议方式：现场投票表决方式

　　6、出席会议对象

　　(1)凡2006 年7月24日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　（二）、会议审议事项

　　关于发行短期融资券并聘请招商银行股份有限公司担任主承销商的议案

　　（三）、会议登记及出席有关事项

　　1、登记时间：2006年7月27日、28日(8:30—11:30，14:00—17:00)

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：

　　地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。

　　邮编：431608     联系电话（传真）:0712-8740018

　　联系人:杨望云 杨霞

　　(信函上请注明“股东大会”字样)

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　二〇〇六年七月十五日

　　附件:

　　授权委托书

　　兹委托　　    先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称(签章):

　　委托人持股数:

　　委托人身份证号码(营业执照号码):

　　委托人股东账户:

　　委托日期:2006年　月　 日

　　本单位/本人对本次临时股东大会议案的表决意见

　　被委托人签名:

　　被委托人身份证号码:

　　委托书有效期限:

　　注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。