本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南浏阳花炮股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2006年7月12日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2006年7月14日上午10点以通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议由董事长赵伟平主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方 式审议通过了：

　　关于召开2006年第三次临时股东大会的议案；

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

　　其会议召开的具体内容如下

　　(一)、时间：2006年8月10日上午9：00 (星期四)

　　(二)、地点：公司三楼会议室

　　(三)、会议期限：半天

　　(四)、审议事项：

　　1、关于内销网点投资建设的议案；

　　2、关于公司相关土地、房产等资产的处置议案；

　　3、关于2005年度临时补充的1461.56万元流动资金延期归还的议案；

　　4、关于用剩余募集资金临时性补充流动资金的议案；

　　以上议案经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并刊登于2006年7月5日的《上海证券报》。

　　(五)、参加会议人员：

　　（1）2006年8月3日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

　　（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员 。

　　(六)、出席会议登记办法及时间

　　（1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证 、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。

　　（3）登记时间：2006年8月5日上午8：00-12：00，下午2：30-5：30

　　（4）登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼

　　(七)、其他事项

　　（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　（2）会期壹天，出席会议人员交通 、食宿费自理；

　　（3）联系电话：0731-3620966    传真：0731-3611670

　　（4）联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号

　　邮政编码：410300         联系人：黄叶璞

　　特此公告

　　湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

　　2006年7月14日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本人（单位）出席湖南浏阳花炮股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人（签名）：                 被委托人（签名）：

　　委托人股东帐号：             被委托人身份证号：

　　委托股数：                         委托日期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。

　　证券简称：浏阳花炮        证券代码：600599        编号：临2006-018

　　湖南浏阳花炮股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知