本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第二十九次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2006年7月 12日以邮件方式向全体董事发出第三届第二十九次董事会会议通知，本次会议于2006年7月12日至7月17日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

　　同意《关于成都大唐线缆有限公司开 展铜套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司成都大唐线缆有限公司开展铜期货套期保值业务，开展铜套期保值业务的资金额不超过6000万元人民币，并授权经营班子办理具体事宜。成都大唐线缆有限公司（下称"大唐线缆公司"）是一家从事通信光缆、射频同轴电缆、数字电缆、市内通信电缆及其配件的研发、生产和经营的企业，该公司股权结构为大唐电信科技股份有限公司持股99.478%,李明嘉等34名自然人持股0.522%。大唐线缆公司进行期货套期保值的交易品种铜为其生产所需的原材料，期货交易总量与其同期现货交易总量相适应，符合《期货交易管理暂行条例》的有关规定。为防范和控制铜期货套期保值交易风险，公司及控股子公司大唐线缆公司分别制定了《大唐电信科技股份有限公司及所属企业开展期货套期保值业务管理办法》和《成都大唐线缆有限公司期货套期保值业务管理办法》，公司将对铜期货套期保值业务实行严格的内部控制，并及时履行信息披露义务。

　　表决情况：同意1716票，反对0票，弃权23票。

　　弃权理由：董事朱亚农认为，对风险边界分析不足。

　　董事姜雨松认为，期货风险太大。

　　董事陈蕾认为，风险大,公司不具备必要的抗风险能力。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年7月17日

　　股票简称：G大唐 股票代码：600198 编号：临2006-040

　　大唐电信科技股份有限公司第三届第二十九次董事会决议公告