证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2006-33

　　陕西省国际信托投资股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年7月17日（星期一）上午九时。

　　2、召开地点：西安市长安区常宁宫休闲山庄。

　 　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人：董事会。

　　5、主持人：董事长薛季民。

　　6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席及列席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）4人，代表股份177,672,866股，占上市公司有表决权总股份的56.55％, 全部为非流通股股东。

　　2、公司董事、监事及律师出席了会议，高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　经大会以记名方式投票表决，通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　投票结果：同意177,672,866股（全部为非流通股），占出席会议有表决权总股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所。

　　2.律师姓名：陈冲冲、王正洋。

　　3.结论性意见：

　　北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、大会规则和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

　　二OO六年七月十七日