证券简称：G民生        证券代码：600016     编号 临 2006—030

　　转债简称：民生转债     转债代码：100016     编号 临 2006—030

　　中国民生银行股份有限公司

　　第三届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任 。

　　本公司第三届董事会第五次临时会议于2006年7月15日在北京以现场方式召开，会议通知于2006年7月11日以特快专递方式发出。张宏伟副董事长主持会议。应到董事14名，实到13名（经叔平董事长因身体健康原因未出席会议，亲自出席9名。委托他人出席4名，史维平董事书面委托伍淑清董事、李安民董事书面委托张宏伟副董事长代行表决权，吴志攀董事、张克董事均书面委托高尚全董事代行表决权）。应到监事8人，实到6人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、关于公司符合非公开发行股票条件的决议

　　会议审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，会议认为，本公司已于2005年10月成功完成了股权分置改革，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，本公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）条件的规定。

　　会议决定通过该项议案，并提交公司临时股东大会审议。

　　议案表决情况如下：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于2006年非公开发行股票方案的决议

　　会议审议通过《公司2006年非公开发行股票方案》，并决定将该方案提交公司临时股东大会审议，并由股东大会对方案及方案中涉及的发行事宜进行分项表决。其方案如下：

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

　　2、发行方式

　　本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。

　　3、发行对象

　　本次发行面向境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户），信托投资公司（以其自有资金）、其他境内法人投资者（包括公司现有股东），以及依法可以投资入股境内商业银行和持有境内上市公司股票的境外金融机构。发行对象投资入股本公司应当符合法律法规的规定。发行对象不超过10名。

　　提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）根据上述条件和原则选择确定发行对象，确定对其发行的股份数量，并与作为本次发行对象的投资者签署《认股协议》。

　　4、发行数量

　　本次向特定对象发行的股票合计不超过35亿股。在该上限范围内，提请股东大会授权董事会视发行时市场情况等与主承销商（保荐机构）协商确定最终发行数量，以及分别向境内特定对象和向境外特定对象发行的数量。

　　5、发行价格和定价方式

　　本次发行的股票的发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于本次董事会决议公告前20个交易日公司A股股票收盘价的算术平均值的90% (本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，则应对该价格下限进行除权除息处理）。提请股东大会授权董事会和主承销商（保荐机构）协商确定最终发行价格。

　　6、锁定期

　　本次向境内和境外特定对象发行的股票，在监管部门规定的期限内或发行对象承诺的期限内(以较长者为准)不得转让。

　　7、募集资金用途

　　本次非公开发行股票募集资金将全部用于补充公司核心资本。

　　8、上市地

　　本次发行的股票在各自适用的锁定期届满后在上海证券交易所上市。

　　9、未分配利润的安排

　　本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

　　10、决议有效期限

　　与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定该等发行计划延期实施。

　　议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　（根据相关法律法规规定，该项议案表决时，与该议案相关的5名股东董事回避表决。）

　　三、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的决议

　　会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，决定提请股东大会对董事会作如下授权：

　　1、授权公司董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；

　　2、授权公司董事会按照股东大会审议通过的发行方案，根据中国证监会核准情况及市场情况确定具体发行时机、发行数量、发行价格、发行起止时间等相关事宜；

　　3、授权公司董事会根据非公开发行股票决议规定的条件和原则，在符合中国证监会、中国银监会和其他相关监管部门监管要求的前提下，与主承销商（保荐机构）协商确定发行对象，确定对各个发行对象发行的股份数量，在需要时安排申购程序、接受履约保证金缴付、与作为本次发行对象的投资者签署认股协议或其他相关法律文件并决定其生效；

　　4、授权公司董事会就本次非公开发行股票及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续及办理本次非公开发行股票在证券交易所锁定上市时间事宜；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的决议、协议、申报文件及其他法律文件；

　　5、授权公司董事会在本次发行结束后，根据本次发行情况修改公司章程相关条款，办理相关工商变更登记；

　　6、监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件发生变化时，授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整；

　　7、授权公司董事会办理与非公开发行股票有关的其他事宜。

　　议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　（根据相关法律法规规定，该项议案表决时，与该议案相关的5名股东董事回避表决。）

　　四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的决议

　　会议审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案》，并决定将该议案提交公司临时股东大会审议。

　　本次募集资金将全部用于补充公司核心资本、提高资本充足率。其具体用途如下：

　　1）拨付分支机构营运资金

　　本行将根据业务发展规划，在今后不断开设分支机构，拨付其营运资金，并保证分支行营运资金的完整性。

　　2) 购置固定资产、增加科技投入

　　本行此次募集的部分资金将用于购建固定资产（包括办公及营业用房、科技设备、自助设备）及科研发展项目（包括系统及网络开发与升级等），以提高本行现代化服务手段和改善办公条件。

　　3）增加资产的流动性

　　为充分利用资金，提高募集资金的使用效益，所有募集资金包括拨付分支行的营运资金和尚未形成固定资产形态的资金都将投入资金营运，将部分募集资金投向流动性较强的债券资产，在资金仍有剩余时，还将用于同业拆借和债券回购等短期资金运用，以充分利用资金，实现银行收益的最大化。

　　议案表决情况如下：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司前次募集资金使用情况说明的决议

　　会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》，并提交临时股东大会审议。其内容如下：

　　1、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2003]13号）文件核准，于2003年2月27日发行可转换债券40亿元，每张面值人民币100元，发行数量40,000,000张。募集资金扣除发行手续费后,实际到位资金39.39亿元，已于2003年3月6日划入指定帐号，业经普华永道中天会计师事务所有限公司以普华永道验字［2003］第32号验资报告验证。

　　2、前次募集资金实际使用情况及收益状况

　　（1）募集资金项目实际使用及完成情况

　　单位:人民币万元

　　（2）投资收益情况

　　发放的全部贷款都属于正常资产，平均收益率为4.28%。债券投资的平均收益率为2.57%。

　　3、募集资金实际使用情况与公司《募集说明书》承诺内容比较

　　（1）项目情况　　　　　　　　　　　　　　　单位:人民币万元

　　（2）资金收益情况

　　本公司董事会认为，截至2006年6月30日，本公司发行可转换债券募集资金已按照募集说明书的承诺正常使用，效果良好,收益达到了预期收益率水平。

　　4、前次募集资金使用节余情况

　　本公司可转换债券发行募集资金到位后在转为A股股份之前，属于债务类中长期资金来源，已经按照募集说明书的承诺正常使用。本公司发行的可转换债券自2003年8月27日始进入转换期，截止2006年6月30日收盘已累计转股1,357,923,144股，新增资本金3,997,759,000元，尚有2,241,000元面值的“民生转债”未转换，占“民生转债”发行总量的0.056%。

　　普华永道中天会计师事务所已对本公司关于前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》[普华永道中天特审字（2006）第282号]

　　议案表决情况如下：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于召开公司2006年第三次临时股东大会的决议

　　会议审议通过《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》，决定于2006年8月8日（周二）召开2006年第三次临时股东大会，审议议题如下：

　　1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　2、关于2006年非公开发行股票方案的议案

　　（1）发行方式；          （2）发行对象；

　　（3）发行数量； （4）发行价格与定价方式；

　　（5）锁定期；                  （6）募集资金用途；

　　（7）未分配利润安排； （8）决议有效期限。

　　3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

　　4、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案

　　5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

　　上述议案将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定执行。

　　股东大会召开的具体事项另行公告

　　议案表决情况如下：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2006年7月18日

　　证券简称：G民生　     证券代码：600016     编号 临 2006—031

　　转债简称：民生转债     转债代码：100016     编号 临 2006—031

　　中国民生银行股份有限公司

　　关于召开2006年第三次临时股东大会的公告

　　重要提示：

　　会议召开日：2006年8月8日（星期二）

　　股权登记日：2006年8月2日（星期三）

　　会议报名日：2006年8月4日（星期五）

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，董事会决定于2006年8月8日（星期二）下午2:00在北京召开公司2006年第三次临时股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下：

　　（一）会议时间、地点和会期：

　　现场会议召开时间：2006年8月8日（星期二）下午2:00。

　　现场会议地点：北京京都信苑饭店三层国际厅（北京海淀区什坊院6号）

　　网络投票时间为：2006年8月8日（星期二）上午9：30-下午15：00。

　　（二）会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　（三）会议议题：

　　1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　2、关于2006年非公开发行股票方案的议案

　　（1）发行方式； （2）发行对象；

　　（3）发行数量； （4）发行价格与定价方式；

　　（5）锁定期；                      （6）募集资金用途；

　　（7）未分配利润安排；          （8）决议有效期限。

　　3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

　　4、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案

　　5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

　　（四）表决注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（五）出席会议对象：

　　1、本次临时股东大会的股权登记日为2006年8月2日（星期三）。在该股权登记日登记在册的股东均有权参加本次临时股东大会，在上述日期登记在册的社会公众股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（六）现场会议的登记事项：

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2006年8月4日（星期五）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30

　　3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行总行11层

　　（七）其它事项：

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、联系方法：

　　公司地址：北京市西城区复兴门外大街2号（100031）

　　联系人：史玉伟、王洪刚

　　联系电话：010—58560807、58560666－8953、8952

　　传真：010—58560681

　　特此公告

　　附件：1. 投资者参加网络投票的操作流程

　　2. 2006年第三次临时股东大会授权委托书

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2006年7月18日

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　4、买卖方向：均为买入。

　　二、投票举例

　　1、临时股东大会会议股权登记日持有“民生银行”A股的沪市投资者，对公司审议的议案一投赞成票，其申报如下：

　　如某沪市投资者对公司议案一投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席中国民生银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　受托日期：2006年    月    日

　　委托人股东帐号：

　　注：授权委托书复印件有效。

　　证券简称：民生银行     证券代码：600016     编号 临 2006—032

　　转债简称：民生转债     转债代码：100016     编号 临 2006—032

　　中国民生银行股份有限公司

　　2006年中期业绩快报

　　本公司董事长经叔平、行长董文标、主管会计工作负责人洪崎、吴透红、会计机构负责人王建平、白丹及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公告所载2006年中期的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、主要会计数据（单位：人民币亿元）

　　二、主要财务指标

　　注：根据《金融工具确认和计量暂行规定（试行）》（财会[2005]14号），对2005年1-6月数据进行了追溯调整。

　　三、备查文件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的业绩快报原件。

　　特此公告。

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2006年7月18日

　　证券简称： G民生     证券代码：600016     编号 临 2006—033

　　转债简称：民生转债     转债代码：100016     编号 临 2006—033

　　中国民生银行股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　中国民生银行股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年7月16日在北京京都信苑饭店以现场方式召开。会议由公司董事会召集，张宏伟副董事长主持了会议，出席本次会议股东和股东代理人89名，代表有效表决权股份6,251,230,728股，占公司总股本的比率为61.4870%。符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决通过了以下决议：

　　一、关于选举产生公司第四届董事会的决议

　　根据《公司法》、《证券法》、《商业银行法》、《银行业监督管理法》和公司章程的规定，公司第三届董事会成员的任期于2006年6月16日到期，为此，本次股东大会进行董事会的换届选举，对提案的董事候选人进行了分类别的逐个记名投票表决，选举出公司第四届董事会董事成员18名，具体名单及表决情况如下（按类别得票数排序）：

　　二、关于修改公司章程的决议及《公司章程（修订案）》

　　会议审议了《关于修改公司章程的议案》，会议决定通过该项议案及《中国民生银行股份有限公司章程（修订案）》，并报中国银行业监督管理委员会批准。

　　本议案表决情况如下：

　　同意：6,229,298,143股，占有效表决权数的99.6491%；反对:0股；弃权: 21,932,585股,占有效表决权数的0.3509%。

　　三、关于变更公司注册资本的决议

　　会议审议了《关于变更公司注册资本的议案》，会议决定通过该项议案。

　　因本公司发行的可转换公司债券（“民生转债”）已于2003年8月27日进入转股期，公司股本处于变动中，2003年后，在实施年度利润分配、资本公积金转增股本方案及实施股权分置改革后，公司总股本变动情况如下。

　　1、实施2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案（每10股送红股2股、转增1.5股）及可转债转股后，股本总额变更为2004年12月31日的5,184,447,195股；

　　2、实施2004年度利润分配方案（每10股送红股2股）、实施公司股权分置改革方案（每10股转增1.55股）及可转债转股后，股本总额变更为2005年12月31日的7,258,778,713股；

　　3、实施2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案（每10股送红股1.5股、转增2.5股）及可转债转股后，股本总额变更为2006年4月17日的10,165,866,029股。

　　根据上述股本变动情况，本公司拟申请变更公司注册资本为10,165,866,029元，并据此办理注册资本的工商变更手续。

　　本议案表决情况如下：

　　同意：6,244,618,939股，占有效表决权数的99.8942%；反对:6,611,789股，占有效表决权数的0.1058%；弃权:0股。

　　四、关于公司监事会延期换届的决议

　　会议审议了《关于公司监事会延期换届的议案》，会议决定通过该项议案。

　　根据相关规定，公司第三届监事会成员于2006年6月16日任期届满，由于公司第四届监事会监事候选人的酝酿推荐工作尚未完成，换届选举工作将延期。换届选举的股东大会将延期至2006年10月15日之前召开。第三届监事会监事的任期将顺延至股东大会选举产生第四届监事会止。

　　公司第三届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第四届监事会之前，将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，确保公司正常运行。

　　本议案表决情况如下：

　　同意：5,756,698,325股，占有效表决权数的92.0890%；反对: 6,611,789股，占有效表决权数的0.1058%；弃权:487,920,614股,占有效表决权数的7.8052%。

　　本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所见证，并出具《法律意见书》认为，中国民生银行股份有限公司 2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司

　　2006年7月18日

　　证券简称：G　民生     证券代码：600016     编号 临 2006—034

　　转债简称：民生转债     转债代码：100016     编号 临 2006—034

　　中国民生银行股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第一次会议于2006年7月16日在北京以现场方式召开。张宏伟先生主持会议的第一、二项议题。董文标先生主持会议的其余议题。应到董事18名，实到18名，全部董事亲自出席会议。应到监事8人，实到6人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的决议；

　　会议审议通过了关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案，会议从当选的第四届董事会成员（除独立董事外）中，推选董文标先生为中国民生银行股份有限公司第四届董事会董事长，选举张宏伟先生、卢志强先生为中国民生银行股份有限公司第四届董事会副董事长。

　　推选得票情况如下：

　　董事长选举：董文标：得票18票，占100%；

　　副董事长选举：张宏伟：得票16票，占89%；卢志强：得票13票，占72%

　　二、关于经叔平先生担任第四届董事会名誉董事长的决议

　　经叔平先生是本公司的创办人，历任公司第一、二、三届董事会董事长，为民生银行的创立和发展做出了重大贡献。本次换届之前经叔平先生因健康原因，提出不再担任董事长职务。鉴于经叔平先生对本行的重大贡献和他在工商界的影响，同时考虑到他与中国民生银行的情结，董事会推举经叔平先生担任第四届董事会名誉董事长。

　　议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司第四届董事会专门委员会组成成员的决议；

　　会议审议决定公司第四届董事会五个专门委员会及组成如下：（1）战略发展与风险管理委员会（7人）：召集人：董文标，成员：张宏伟、卢志强、王浵世、苏庆赞、王松奇、王航；（2）提名委员会（8人）：召集人：高尚全，成员：张宏伟、王玉贵、梁金泉、王联章、吴志攀、张克、王浵世；（3）审计委员会（5人）：召集人：张克，成员：王联章、王松奇、史玉柱、邢继军；（4）关联交易控制委员会（7人）：召集人：张克，成员：黄晞、洪崎、吴志攀、王玉贵、苏庆赞、史玉柱；（5）薪酬与考核委员会（9人）：召集人：吴志攀，成员：王航、卢志强、陈建、梁金泉、张克、王联章、高尚全、洪崎。

　　议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任中国民生银行行长的决议；

　　会议审议通过了关于聘任中国民生银行行长的议案，决定聘任王浵世先生为中国民生银行行长。

　　简历：

　　王浵世，　男，1949年出生，大学本科。曾任汇丰银行新界区区经理、汇丰银行加拿大私人银行经理兼获多利总代表、汇丰银行分行管理高级经理、汇丰银行企业贷款高级经理、汇丰银行中国业务总裁、汇丰银行美国西部总裁、聚龙企业（中国）有限公司行政总裁。

　　议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于聘任中国民生银行财务总监的决议；

　　会议审议通过了关于聘任中国民生银行财务总监的议案，决定聘任吴透红女士为中国民生银行财务总监。

　　简历：

　　吴透红，　女，1959年出生，经济学学士，经济师。现任中国民生银行财务总监、党委委员、纪委书记。曾任中国人民银行教育局干部；中国工商银行主任科员、院校管理处副处长；中国工商银行信托投资公司北京证券营业部副总经理；中国民生银行人事部副总经理、办公室主任兼党委办公室主任、总行营业部总经理、党委宣传部部长、机关党委书记。

　　议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于聘任中国民生银行董事会秘书的决议；

　　会议审议通过了关于聘任中国民生银行董事会秘书的议案，决定聘任毛晓峰先生为中国民生银行董事会秘书。

　　简历：

　　毛晓峰，　男，1972年出生，哈佛大学肯尼迪学院公共行政管理学硕士、管理学博士。现任中国民生银行董事会秘书。曾任中华全国学生联合会执行主席；湖南省芷江侗族自治县县长助理、县委副书记；共青团中央办公厅综合处处长、团中央实业发展中心主任助理、中国民生银行总行办公室副主任。

　　议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于聘任中国民生银行副行长、行长助理的决议；

　　会议审议通过了关于聘任中国民生银行副行长的议案，决定聘任洪崎、梁玉堂、邵平为中国民生银行副行长、赵品璋为中国民生银行行长助理。

　　简历：

　　洪崎，　男，1957年出生，经济学博士，高级经济师。现任中国民生银行董事兼副行长、党委副书记。曾任中国人民银行总行主任科员；中国人民大学证券研究所副所长；交通银行北海分行行长、党组书记；中国民生银行总行营业部主任；中国民生银行北京管理部总经理、党支部书记。

　　梁玉堂，　男，1957年出生，经济学硕士，高级经济师。现任中国民生银行副行长、党委委员、兼北京管理部总经理、党委书记。曾任河南金融管理干部学院教师、管理教研室副主任、主任、教务处副处长；交通银行郑州分行豫通房地产开发投资公司副总经理、总经理；交通银行综合计划部融资经理；中国民生银行资金计划部副总经理、总经理、金融同业部总经理；北京管理部总经理、党委书记；中国民生银行行长助理。

　　邵平，　男，1957年出生，经济学硕士，高级经济师。现任中国民生银行副行长、党委委员，兼任中国民生银行上海分行行长、党委书记。曾任山东省潍坊市潍城区城市信用联社党委书记、董事长、总经理；山东省潍坊市城市信用联社党委副书记兼副总经理、中国民生银行信贷部副主任、信贷业务部总经理，中国民生银行上海分行行长、党委书记，中国民生银行行长助理。

　　赵品璋，　男，1956年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任中国民生银行监事、行长助理、首席信贷执行官、党委委员。曾任交通银行辽源支行副行长；中国太平洋保险公司辽源支公司总经理；中国民生银行总行保管箱有限公司筹备组副组长、中国民生银行总行营业部副总经理、风险管理部副总经理、授信评审部总经理。

　　议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　上述第四、五、六、七项决议聘任的高级管理人员任职资格将报请有关监管部门审核。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2006年7月18日