证券代码：000666         证券简称：经纬纺机         公告编号：2006-19

　　经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议无增加、否决或修改提案的情况；

　　2、公司股权分置改革 方案获得通过；

　　3、公司将于近期刊登《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革实施公告》，刊登股权分置改革实施公告之前公司股票继续停牌，复牌时间安排详见《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革实施公告》。

　　二、会议召开情况

　　1、相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006 年7 月17 日（星期一）下午14：00。

　　网络投票时间为：2006 年7 月13 日～2006 年7 月17 日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年7 月13 日、2006年7月14日和2006年7月17日的9：30～11：30、13：00～15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年7 月13 日9：30 至2006 年7 月17 日15：00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长刘海涛先生

　　6、本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定。

　　三、会议出席情况

　　截止本次相关股东会议股权登记日2006 年7 月6 日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东有权参加现场会议、委托董事会投票或参加网络投票。会议出席情况如下：

　　1、总体出席会议情况

　　参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表4272人，代表公司有表决权股份279,796,328股，占公司有表决权股份总数的66.15%。

　　2、非流通股股东出席会议情况

　　出席本次相关股东会议的非流通股股东1名，代表公司有表决权股份220,000,000股，占公司有表决权非流通股股份总数的100%，占公司有表决权股份总数的52.01%。

　　3、A股流通股股东出席会议情况

　　参加本次相关股东会议的A股流通股股东或代理人4271名，共代表公司有表决权股份59,796,328股，占公司有表决权流通股股份总数的29.46%，占公司有表决权股份总数的14.14%，其中：

　　（1）参加现场投票的A股流通股股东及代理人53 名，共代表公司有表决权股份3078482股（其中委托公司董事会投票的A股流通股股东23名，代表公司有表决权股份585000股），占公司有表决权流通股股份总数的1.52%，占公司有表决权股份总数的0.73%；

　　（2）参加网络投票的A股流通股股东4218名，共代表公司有表决权股份56,717,846股，占公司有表决权流通股股份总数的27.94%，占公司有表决权股份总数的13.41%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案（修订稿），表决结果如下：

　　公司股权分置改革方案经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）获得通过。

　　五、参加表决的前十大A股流通股股东持股情况及投票情况：

　　六、律师见证情况

　　本次相关股东会议见证律师北京市金诚同达律师事务所王春刚律师对本次股权分置改革相关会议进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格及本次会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合有关法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

　　七、备查文件目录

　　1、《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》；

　　2、《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）；

　　3、《北京市金诚同达律师事务所关于经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2006年7月17日