证券代码：000520        证券简称：G长航     公告编号：2006-44

　　长航凤凰股份有限公司

　　2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2006年 7月18日09：00时

　　（二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）主持人：刘锡汉

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）3人，代表股份188,418,118股，占公司股份总数的27.93％。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《关于公司迁址、变更经营范围的议案》；

　　鉴于公司与中国长江航运（集团）总公司的重大资产置换已经2006年第一次临时股东大会审议通过，公司主营业务将发生根本变化，公司拟将：

　　1、现注册地址“武汉市青山区长青路”变更为“武汉市江汉区民权路39号”；

　　2、现经营范围“石油化工原料及产品、精细化工原料及产品、石油化工原料后续产品的生产、销售；石油化工设备检修；百货、五金交电、建筑材料、石油化工机械及配件零售兼批发（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）变更为“国际船舶普通货物运输；国内沿海、内河普通货船及集装箱班轮内支线运输；船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航；国际国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关的业务（不含国家有关规定限制经营的事项）；公路运输、综合物流（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用。”

　　（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　公司新修订的章程全文见2006年6月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　公司新修订的《股东大会议事规则》全文见2006年6月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（四）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　公司新修订的《董事会议事规则》全文见2006年6月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；

　　公司新修订的《监事会议事规则》全文见2006年6月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（六）审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

　　上述六项议案表决结果：同意188,418,118股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　　2、律师姓名：熊壮

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　长航凤凰股份有限公司董事会

　　2006年7月18日