股票代码：600491     股票简称：G龙元     公告编号：临2006-12

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议已于2006年7月12日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2006年7月18日上 午10：00在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开，公司现有董事7人，7人出席会议，公司3名监事列席会议。会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过了《修改公司董事会议事规则的议案》；

　　同意根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》，以及上海证券交易所下发的《上市公司董事会议事示范规则》的要求，对公司董事会议事规则进行修改，修改后的议事规则请详见上海证券交易所网站。本项议案将提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《设立董事会专门委员会的议案》；

　　同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司2002年度第一次临时股东大会决议及其他有关规定，设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。

　　三、审议通过了《董事会专门委员会实施细则的议案》；

　　实施细则请详见上海证券交易所网站；

　　四、审议通过了《关于授权董事长审批设立公司分支机构的议案》。

　　同意在公司章程及上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规规章规定的范围内，授权董事长审批公司分支机构设立登记事宜。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司董事会

　　2006年7月18日

　　股票代码：600491股票简称：G龙元    公告编号：临2006-13

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第四届监事会第六次会议已于2006年7月12日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2006年7月18日下午1：00在上海市逸仙路768号公司五楼会议室召开，公司现有监事3人，3人出席会议，监事会召集人瞿颖先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　到会监事经审议一致通过了以下议案：

　　审议通过了《修改公司监事会议事规则的议案》；

　　同意根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》，以及上海证券交易所下发的《上市公司监事会议事示范规则》的要求，对公司监事会议事规则进行修改，修改后的议事规则请详见上海证券交易所网站。

　　本项议案将提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　龙元建设集团股份有限公司监事会

　　2006年7月18日