证券代码：600361            证券简称：G综超            编号：2006-016

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事长陈耀东于2006年7 月8日向公司全体董事发出了召开第二届董事会第二十八次会议（以下称“本次会议”）的书面通知，2006年7月18日本次会议在公司会议室召开，应到董事9人（陈耀东、吉小安、畅丁杰、刘羽杰、彭小海、牛晓华、周炜、穆静、施祥新），实到9人，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长陈耀东先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届的议案》，并提请2006年第一次临时股东大会审议

　　提名陈耀东、吉小安、畅丁杰、刘羽杰、彭小海、牛晓华、施祥新、陈永宏、邹建会等九位先生为公司第三届董事会董事候选人，其中施祥新、陈永宏、邹建会为独立董事候选人。

　　上述候选人简历附后。

　　出席本次会议的独立董事均对该议案表示同意。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

　　二、审议通过了《关于监事会换届的议案》，并提请2006年第一次临时股东大会审议

　　提名张力争、郭丽荣为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表监事周剑军共同组成监事会。

　　上述候选人简历附后。

　　出席本次会议的独立董事均对该议案表示同意。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

　　三、审议通过了《关于在华联财务有限责任公司开立结算账户的议案》，并提请2006年第一次临时股东大会审议

　　公司将在本公司所属企业集团的财务公司即华联财务有限责任公司（“华联财务”）处开立结算账户，账户由公司自行管理，且保证每个工作日结算时，账户日余额不超过公司上一年度月平均销售额。

　　出席本次会议的独立董事均对该议案表示同意。

　　公司董事吉小安、畅丁杰同时担任华联集团的董事，构成本次交易的关联董事，已依法放弃了对该议案的表决权。

　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

　　四、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2006年8月4日召开2006年第二次临时股东大会以审议前述3项议案，并同意向股东发出股东大会的通知。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十日

　　附件：董事、监事候选人简历

　　1、董事候选人：

　　陈耀东，男，52岁，曾任法国家乐福集团中国区副总裁、法国家乐福商品总部中—欧商务总裁等职务，现任本公司董事长。

　　吉小安，男，49岁，担任本公司董事、海南民族科技投资有限公司董事长、北京华联集团投资控股有限公司董事长、北京华联商厦股份有限公司董事等职务。

　　畅丁杰，男，39岁，曾任本公司董事长，现任本公司董事、北京华联商厦股份有限公司董事、海南民族科技投资有限公司董事等职务。

　　刘羽杰，男，48岁，担任本公司董事、海南亿雄商业投资管理有限公司和海口金绥实业有限公司董事长职务。

　　彭小海，男，48岁，曾任本公司华东区总经理职务，现任本公司董事、总经理职务。

　　牛晓华，男，35岁，曾任北京中企华资产评估有限公司项目部经理，现任本公司董事、董事会秘书。

　　2、独立董事候选人

　　施祥新，男，72岁，担任本公司独立董事，长城会计师事务所有限责任公司董事长、总经理、主任会计师职务。

　　陈永宏，男，44岁，曾任湖南省审计厅处长，现任天职孜信会计师事务所董事长职务。

　　邹建会，男，61岁，曾任国有资产管理局地方司巡视员，现任中商资产评估公司副总经理职务。

　　3、监事候选人

　　张力争，男，46岁，担任本公司监事会主席，北京华联商业贸易发展有限公司董事长，北京华联集团投资控股有限公司总裁办主任职务。

　　郭丽荣，女，37岁，曾任山西省高新会计师事务所审计师、本公司财务总监等职务，现任北京华联集团投资控股有限公司财务总监，本公司监事。

　　证券代码：600361            股票简称：G综超            编号：2006-017

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　关于在华联财务有限责任公司开立结算账户的

　　关联交易公告

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·交易内容：公司拟在本公司所属企业集团的财务公司即华联财务有限责任公司（“华联财务”）处开立结算账户，该账户由公司自行管理，且保证在每个工作日结算时，账户日余额不超过公司上一年度月平均销售额。

　　一、关联交易概述

　　经公司第二届董事会第二十八次会议审议批准，公司将在本公司所属企业集团的财务公司即华联财务开立结算账户，该账户由公司自行管理，且保证在每个工作日结算时，账户日余额不超过公司上一年度月平均销售额。

　　华联财务为北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）的控股子公司，而华联集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。经审阅，独立董事同意将本次交易提交董事会审议，在公司第二届董事会第二十八次会议审议本次交易议案时，在关联董事回避表决的情况下通过了该项议案，独立董事并出具了独立意见，认为表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

　　本次交易尚须经公司股东大会批准，与本次交易有利害关系的关联股东将放弃在该次股东大会上对本次交易议案的投票权。本次交易议案拟提交于2006年8月4日召开的2006年第二次临时股东大会审议，根据公司章程，本次交易须经出席会议的非关联股东以有效表决权股份数的二分之一以上同意方可通过。

　　二、关联方及关联关系

　　（一）交易双方情况简介

　　1、北京华联综合超市股份有限公司

　　设立时间：1996年6月7日

　　工商登记类型：股份有限公司

　　公司注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号

　　实收资本：251,145,800万元人民币

　　法定代表人：陈耀东

　　主营业务：销售百货、针纺织品、日用杂品、医疗器材、五金交电化工、化工轻工材料、包装食品、包装饮料、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、首饰（金银饰品除外）、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉、饮料、酒；销售无绳电话、手持移动电话机、传真机、文化办公用品（仅限分支机构经营）；中餐；西餐；打字；零售、邮购公开发行的国内版书刊；烟（限零售）；零售内销黄金、白银饰品；劳务服务；日用品修理；企业管理咨询；摄影；仓储服务；承办展览、展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；出租商业设施；经济信息咨询；生鲜蔬果、粮油食品、副食品的销售（仅限分支机构经营）；中西糕点及面包的制作与销售（仅限分支机构经营）；农副产品的收购、加工及销售（仅限分支机构经营）；音像制品、美容美发、洗衣服务、复印、健身器材设施的销售及健身服务（仅限分支机构经营）；汽车配件销售、电动车、摩托车及配件销售（仅限分支机构经营）； 经营场地出租（仅限分支机构经营）。

　　2、华联财务有限责任公司

　　设立时间：1994年3月10日

　　工商登记类型：有限责任公司

　　公司注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦8层801号

　　注册资本：30,000万元

　　法定代表人：郭丽荣

　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借。

　　（二）关联关系

　　前述交易所涉及的相关交易方、相关交易方与本公司之间的关联关系如下：

　　1、华联集团为公司控股股东，持有公司8,496.07万股有限售条件的股份，占公司总股本的22.78%，华联集团为华联财务的控股股东，持有华联财务59%的股权；

　　2、公司的董事吉小安同时担任华联集团的董事长职务；董事畅丁杰同时担任华联集团的董事职务。

　　三、交易内容

　　公司将在本公司所属企业集团的财务公司即华联财务开立结算账户，该账户由公司自行管理，且保证每个工作日结算时，账户日余额不超过公司上一年度月平均销售额。

　　经股东大会批准后，公司将办理相关的开户手续。

　　四、本次交易的目的及影响

　　考虑到华联财务是公司所属的企业集团内部的财务公司，在加强企业集团资金集中管理、提高企业集团资金使用效率、降低结算成本、强化门店资金监管方面起着重要的作用。公司董事会认为，公司在华联财务开立结算帐户，且保证每个工作日结算时，账户日余额不超过公司上一年度月平均销售额，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

　　五、审议程序

　　2006年7月18日，公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于在华联财务有限责任公司开立结算账户的议案》，关联董事吉小安、畅丁杰回避了前述议案的表决，其余7名董事一致同意前述议案。

　　六、公司独立董事意见

　　公司独立董事周炜、施祥新、穆静参加了第二届董事会第二十八次会议，三位独立董事均认为：本次董事会关于前述关联交易表决的程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

　　七、备查文件

　　1、公司关于本次交易的董事会会议决议及会议记录；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　二零零六年七月二十日

　　证券代码：600361             证券简称：G综超         编号：2006-018

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2006年8月4日上午10：00

　　● 会议召开地点：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼五层

　　●会议方式：现场

　　●重大提案：

　　1、《关于董事会换届的议案》

　　2、《关于监事会换届的议案》

　　3、《关于在华联财务有限责任公司开立结算账户的议案》

　　一、召开会议基本情况：

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议开始时间：2006年8月4日上午10：00

　　3.会议地点：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼五层

　　4.会议方式：现场

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于董事会换届的议案》

　　2、《关于监事会换届的议案》

　　3、《关于在华联财务有限责任公司开立结算账户的议案》

　　以上事项内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告。

　　三、会议出席对象：

　　(1)凡在二零零六年七月二十八日下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的公司股东名册内之公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东；

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员。

　　四、登记方法：

　　1.登记方式：

　　(1)由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应当持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；

　　(2)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应当持本人身份证件及法人股东单位的法定代表人、董事会或其他决策机构依法出具的书面授权委托书办理登记；

　　(3)个人股东亲自出席股东会议的，应当持本人身份持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记；

　　(4)由代理人代表个人股东出席股东会议的，应当持委托人身份证件复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记；

　　(5)由代理人转委托第三人代表股东出席股东会议的，应当持委托人身份证件复印件、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证。

　　(6)前述出席会议人员须在登记时间到公司指定地点办理登记，异地股东也可以用信函或传真的方式登记。

　　2.登记时间：2006年7月31日（上午9:00—11:30，下午1:00—5:00）

　　3.登记地点：公司证券部

　　五、其他事项

　　1.联系方式：

　　联系地址：北京市西城区阜外大街1号（100037）

　　联系电话：010-88363718

　　传    真 010-68364733

　　联 系 人：牛晓华 周剑军

　　2.本次会议预计半天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交通费用自理。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字确认的董事会决议、会议记录。

　　特此公告

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十日

　　附：授权委托书(剪报及复印均有效)授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联综合超市股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                         委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人股东账号：

　　代理人签名：                         代理人身份证号码：

　　委托日期：2006年    月    日

　　委托有效期：本次股东大会

　　委托单位：（盖章）