股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2006-014号

　　中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第七次会议于2006年7月11日至18日采用通讯方式召开，董事会于2006年7月11日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议就通知的事项进行表决，通过了《关于审议聘任王百谦先生担任公司副总经理的议案》，同意聘请王百谦先生担任中外运空运发展股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司董事会

　　二〇〇六年七月二十日

　　附件：王百谦先生简历

　　王百谦，男 ，1963年出生，中共党员。1985年毕业于山东大学数学系，清华大学经管学院首届高级工商管理硕士。1985年至1992年在国家统计局计算中心工作；1992年加入中国外运集团，历任中国外运集装箱运输有限公司电脑部总经理，中国外运集团信息管理中心总经理； 1999年至2006年7月任中国外运股份有限公司信息管理部总经理。