证券代码：600368         证券简称：G交通        编号：临2006-20

　　广西五洲交通股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年8月10日上午10时30分开始

　　●会议召 开地点：南宁市金湖路53号公司15楼会议室

　　●会议方式：现场书面表决方式

　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称本公司）2006年3月16日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了关于参股投资建设南宁（坛洛）至百色高速公路的议案。日前，广西壮族自治区人民政府已批准本公司参与投资建设该高速公路。为此，董事会决定于2006年8月10日召开本公司2006年第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：本公司董事会

　　2、会议时间：2006年8月10日上午10时30分开始

　　3、会议地点：南宁市金湖路53号公司15楼会议室

　　4、会议召开方式：现场书面表决方式

　　二、会议审议事项

　　审议关于参股投资建设南宁（坛洛）至百色高速公路的议案（详见2006年3月21日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司五届七次董事会会议决议公告）。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2006年8月3日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（股东授权委托书格式附后）；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　4、见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续

　　符合上述条件的限售流通股股东（即原国家股和国有法人股股东）请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的流通股股东请持股东帐户、身份证办理登记手续；

　　委托代理人持股东授权委托书（见附件）、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

　　外地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年8月7日，上午8点至12点、下午3点至6点。

　　3、登记地点：本公司证券部

　　五、其他

　　1、联系地址：广西南宁市金湖路53号

　　2、联 系 人：广西五洲交通股份有限公司证券部侠宇

　　3、邮政编码：530028

　　4、联系电话：0771—5518383，5520235

　　传真电话：0771—5518383，5518111

　　5、会期半天，与会股东(含代理人)交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2006年7月20日

　　附：股东授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我本人（单位）出席广西五洲交通股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名（国家股、国有法人股股东加盖单位公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股份数：

　　委托人股票帐户号码：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（股东授权委托书复印或按样本自制有效）