证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-032 新疆城建(集团)股份有限公司
2006年第十次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建(集团)股份有限公司2006年第十次临时董事会议通知于2006年7月9日以书面送达 方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2006年7月19日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事8人,李明利董事因工作原因未参加表决,李建中董事因出差,委托李志君董事进行表决,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过关于更换公司董事的决议:
李明利董事因工作变动,董事会同意其辞去公司董事职务的申请。经乌鲁木齐城市建设投资有限公司推荐,选举韩洪锐为公司董事候选人。
同意8票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司下次股东大会审议。
特此公告。
附:韩洪锐先生简历。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2006年7月19日
韩洪锐先生简历
韩洪锐,男,汉族,1974年4月出生,中共党员,高级会计师,研究生学历。
1992年—1999年 在乌市财政局证券交易所、办公室、国资科工作;
1999年3月—2001年11月 任乌市国资局企业处副处长;
2001年11月—2002年3月 任乌市国资局企业处处长;
2002年3月—2005年9月 任乌市国资办资产管理处处长;
2005年9月至今 任乌鲁木齐城市建设投资有限公司副总经理、党委委员。