证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-032

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　2006年第十次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建(集团)股份有限公司2006年第十次临时董事会议通知于2006年7月9日以书面送达 方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2006年7月19日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事8人，李明利董事因工作原因未参加表决，李建中董事因出差，委托李志君董事进行表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过关于更换公司董事的决议：

　　李明利董事因工作变动，董事会同意其辞去公司董事职务的申请。经乌鲁木齐城市建设投资有限公司推荐，选举韩洪锐为公司董事候选人。

　　同意8票　　弃权0票　　反对0票

　　本议案需经公司下次股东大会审议。

　　特此公告。

　　附：韩洪锐先生简历。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2006年7月19日

　　韩洪锐先生简历

　　韩洪锐，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，高级会计师，研究生学历。

　　1992年—1999年    在乌市财政局证券交易所、办公室、国资科工作；

　　1999年3月—2001年11月    任乌市国资局企业处副处长；

　　2001年11月—2002年3月    任乌市国资局企业处处长；

　　2002年3月—2005年9月     任乌市国资办资产管理处处长；

　　2005年9月至今    任乌鲁木齐城市建设投资有限公司副总经理、党委委员。