本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第四次会议于二○○六年七月十八日上午九时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公大楼#5会议室召开，应出席会议董事九人，实际出席董事八人，董事楚振刚因事未能参加会议。会议由公司董事长孙振华先生主持，其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规 定要求，会议合法有效。与会董事认真审议了本次会议的两项议案，经表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整总工程师的议案》，同意公司根据工作需要，调整王振太同志为公司总工程师，同时兼任技术质检部部长（王振太同志简历附后）。

　　二、审议通过《关于公司机构设置增设及调整的议案》。会议同意公司为完善机构设置、细化部门职能、提高工作绩效、促进企业发展，公司现根据总体战略目标，及当前生产、经营走势，特对经营部及技术质检部有关机构进行增设及调整，即：经营部在原有供应处、销售处、仓储处等机构下增设用户服务中心，技术质检部将原研发处更改为产品研发中心、技术处更改为工艺管理处、质量检验处更改为质量检查处，同时增设检测中心。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年七月十九日

　　附：王振太同志简历

　　王振太，男，1964年8月出生，汉族，学士学位，高级工程师，中共党员。曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司技术处工程师、副处长、处长，及外联处处长、销售处副处长等职，现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总工程师，并兼技术中心副主任、技术处处长。发表论文多篇，数次荣获省市科技进步奖，并多次获得技术拔尖人才、优秀科技工作者及劳动模范等光荣称号。

　　证券代码：600579     证券简称：黄海股份      编号：2006-020

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告