北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2006年7月10 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2006年7月20日在公司九层第一会议室召开。应参加董事9人，实际参加董事 8 人，会议由董事长周和平先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经有效表决，会议审议通过了如下决议：

　　为充分发挥公司在资金存量方面的优势，抓住2008年奥运会前北京房地产市场发展的商 机，形成新的经济增长点，本公司出资13358.4万元，北京安石房地产开发有限公司投资3339.6万元合作建设中宇大厦配套公寓，竣工后本公司取得80%建筑面积产权。公司与合作方北京安石房地产开发有限公司、北京安石投资管理有限公司间均无关联关系。

　　中宇大厦配套公寓位于北京市东城区新中街10号院，建筑总面积17576.63平方米，已经具备七通一平。

　　根据中威华德诚评字（2006）1112号评估报告，取得并完善中宇大厦配套公寓建设共需17050.70万元,经与北京安石房地产开发有限公司洽商，以16698万元完成该项目。

　　2006年5月31日，北京安石房地产开发公司以8524.70万元通过司法竞拍取得中宇大厦配套公寓所有权，本公司投资13358.4万元与北京安石房地产开发公司合建该项工程。该项目为钢混框架结构板楼，目前主体基础结构工程已经完工，之后进行各种机电、消防、电梯等设备安装及内装修，预计2007年12月31日前竣工。

　　该项目竣工后，本公司与北京安石房地产开发公司对实际建筑面积纵切原则分配，本公司分得80%建筑面积(约14061.3平方米)产权，据此，本公司投资成本为9500元／平方米。该地区房地产均价约为16000元／平方米左右。

　　北京城乡贸易中心股份有限公司

　　2006年7月20日

　　证券代码：600861      证券简称：北京城乡 编号：临2006—021

　　北京城乡贸易中心股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告