证券代码：600767             股票简称： ST运盛             编号：2006-031号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会于2006年7月20日上午9时30分在福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅召开。出 席本次会议的股东及其股东代表共计 7 人，代表股份数共计 219,735,125 股，占公司总股本的 64.44 ％。

　　其中流通股股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 4,475,750 股，占公司流通股股份总数的 4.63 ％，占公司股份总额的比例为 1.312 ％；

　　非流通股股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 215,259,375 股，占公司非流通股股份总数的 88.13 ％，占公司股份总额的比例为 63.124 ％；

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长李寿平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并表决通过如下决议：

　　审议关于《运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之资产重组协议》的议案

　　大会以 47,694,500 股（其中流通股股东 4,475,750 股）赞成，占出席会议表决权的100 ％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％，0 股（其中流通股股东 0 股）弃权， 占出席会议表决权的0 ％，审议通过关于《运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之资产重组协议》的议案（因关联股东运盛有限公司和上海静安协和房地产有限公司回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）。

　　本次股东大会由北京市王玉梅律师事务所上海分所的吕琰律师和肖卓律师出具法律意见，认为本公司2006年度第二次临时股东大会的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　2006年7月20日