本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新增提案；

　　● 本次会议以现场记名投票方式表决

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年7月20日上午九时在公司会议室召开。出席会议的股东及其股东代理人共29人，代表股 份数为122,536,695股，占公司总股本的44.72%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长马炎主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了三项决议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了关于修改公司章程的议案。同意122,536,695股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

　　2、审议通过了修改公司股东大会议事规则。同意122,536,695股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

　　3、审议通过了修改公司监事会议事规则。同意122,536,695股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　上述议案均系特别决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　经修改的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》内容，本公司已刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请投资者查阅。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会审议的上述议案，均经上海市锦天城律师事务所李波律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　2006年7月21日

　　股票简称：G生化     证券代码：600796         编号：临2006—023

　　浙江钱江生物化学股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告