证券代码：600584     证券简称：G苏长电     编号：临2006-011

　　江苏长电科技股份有限公司第二届第十五次董事会决议公告

　　江苏长电科技股份有限公司第二届第十五次董事会于2006年7月15日以传真方式发出会议通知。于2006年7月21日在长电科技股份有限公司会议室召开，外部董事以通讯方式出席会议，应到董事8名，实到董事8名，公司董事长王新潮先生主持会议，会议的召集和召开符合《 证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下事项进行审议并形成决议：

　　审议通过《向江阴长电先进封装有限公司增资的议案》

　　为解决长电先进新品开发和产业化的设备瓶颈问题，须及时增资订购设备，以快速抓住市场机遇，满足客户需求。根据实际测算拟增资400万美元。

　　增资前长电先进注册资本为2200万美元，长电科技、新加坡APS公司和自然人赖志明出资比例分别为：70.46%、27.27%、2.27%。本次增资自然人股东赖志明放弃增资，股东江苏长电科技股份有限公司以货币资金增资290.98万美元，股东新加坡先进封装技术私人有限公司以货币资金增资109.02万美元。

　　增资完成后，公司注册资本从2200万美元增加到2600万美元，其中长电科技1840.98万美元，占注册资本70.81%，新加坡APS公司709.02万美元，占注册资本27.27%，自然人赖志明50万美元，占注册资本1.92%，本次增资资金到位日为2006年12月31日。

　　根据增资协议规定：新加坡方面届时若资金不能到位，则视同放弃本次增资，改为长电科技增资400万美元，出资总额为1950万美元，新加坡APS公司出资为600万美元，赖志明出资50万美元，三方出资比例依次为：75%、23.08%、1.92%。

　　同意8票 无反对弃权票

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　2006年7月21日